证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2015-013

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  职工监事变更公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届监事会职工监事王懋东先生因工作变动、公司第八届监事会职工监事孙德友先生因已届法定退休年龄，分别向上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）递交辞呈，辞任公司职工监事职务，王懋东先生与孙德友先生皆确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公司监事一事，并无其它事宜须知会上海证券交易所及公司股东。

  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，故公司于2015年4月23日召开了公司第四届职工代表大会第三次会议，选举陆震女士与钟林富先生为公司第八届监事会职工监事。陆震女士与钟林富先生的职工监事任期自2015年4月24日起始，至第八届监事会届满之日止。

  公司监事会对王懋东先生与孙德友先生担任公司职工监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会

  2015年4月24日

  附：

  陆震女士简历：1972年10月生，上海人, 1993年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党，大学本科学历，会计师职称，国际注册高级人力资源管理师（SPHR）。历任上海外高桥保税区联合发展有限公司计划财务部科员、计划财务部审计科副科长，香港申高贸易有限公司财务部经理，上海外高桥保税区开发股份有限公司办公室副主任，上海外高桥保税区开发股份有限公司人力资源部副总经理、党委办公室副主任。现任上海外高桥保税区开发股份有限公司人力资源部总经理兼党委办公室主任、公司纪委委员。

  钟林富先生简历：1960年2月生，上海人，1977年2月参加工作，1985年5月加入中国共产党，硕士研究生学历，经济师职称。历任上海外高桥保税区联合发展有限公司办公室副主任，上海外高桥物业管理有限公司副总经理，上海外高桥元宏餐饮有限公司总经理，上海外高桥保税区商业发展有限公司总经理，上海外高桥保税区联合发展有限公司党办兼办公室主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司行政办公室主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司工会主席。现任上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥保税区联合发展有限公司工会主席。