公司代码：600990 公司简称：四创电子
2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
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1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）程超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽四创电子股份有限公司
法定代表人 陈信平
日期 2015-04-25
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-021
安徽四创电子股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2015年4月14日发出召开五届十一次董事会会议通知，五届十一次董事会于2015年4月24日上午9:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事周勇先生因工作在外未能出席本次会议，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2015年第一季度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》。
1、推举林德银先生为公司第五届董事候选人，简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
2、推举胡和水先生为公司第五届独立董事候选人，简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2015年4月25日
附件：简历
林德银：男，中国籍，1960年3月出生，本科学历，高级工程师。历任海装上海局技术助理员，海军驻上海地区电子设备军事代表室副总军事代表，海军驻南京地区电子设备军事代表室总军事代表，海装上海局装备技术处处长。现在上海市闵行区军休中心修养。
胡和水：男，中国籍，1962年10月出生，硕士学历，中共党员。曾荣获军队系统二等功1次、国家发明二等奖2项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、军务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、副师职参谋，现任保利科技公司顾问。