证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-011号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2014年度现金分红说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年4月24日（星期五）上午09:00-10:30在公司总部1308会议室召开了“悦达投资2014年度现金分红说明会”。公司总裁杨玉晴先生、副总裁兼董事会秘书王佩萍女士，总会计师周亚来先生和财务部部长于广山先生参加了本次说明会，与投资者就其关注的公司2014年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的会议公告附件。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二ｏ一五年四月二十四日

  江苏悦达投资股份有限公司

  2014年度现金分红说明会召开情况的公告附件

  1. 问：请问2014年公司现金分红的依据是什么?

  答：公司现金分红方案以《公司章程》的相关规定为依据，是综合考虑公司资金情况、经营发展和股东回报后作出的。

  2014年度，公司拟以2014年12月31日总股本850,894,494股为基数，每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金127,634,174.10元。2012、2013年度公司分别实施了每10股派1.5元送2股和每10股派1.5元的利润分配。公司最近3年现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例分别为9.57%、9.88%、11.98%，满足《公司章程》中规定的“在满足现金分红条件时，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。

  2．问：2014年公司现金分红水平未达到占归属于母公司净利润30%的原因是什么？剩余未分配利润的主要用途是什么？

  答：公司现金分红水平符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合公司长期发展的需要。公司2014年度现金分红比例未达到交易所鼓励的当期归属于上市公司股东净利润的30%的主要原因为：

  （1）因2014年实施对外投资等原因，公司流动资金减少，2015年期初的货币资金余额为5.047亿元。

  （2）2015年公司拟减少一定比例的银行贷款，以降低财务成本。

  公司结余未分配利润主要用途：

  （1） 汽车合资公司第三工厂15万台技改项目增资。

  （2）控股子公司生产经营。

  （3）日常资金周转，包括短期借款需要一定量的资金做头寸周转。

  （4）公司需要预留一部分资金用于合适的项目投资。

  3. 问：公司2014年度为什么没有送股或转增股本？

  答：自2010年以来，公司通过2010年度实施每10股送3股和2012年度实施每10股送2股，总股本已从54544.52万股增加到目前的85089.45万股。综合考虑维持适当股本规模、公司成长性和每股收益及净资产的摊薄等因素，公司2014年度拟不送股或转增股本。

  4. 问：关于《提高公司对悦达集团担保规模的议案》，是否存在大股东损害其他股东利益的潜在可能性？

  答：公司与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）维持着一定金额的银行借款互保关系。公司2011年年度股东大会授权董事会在总额70,000万元担保规模内审议为悦达集团提供担保事项。截至2014年12月31日，公司实际为悦达集团及子公司提供担保32,000万元，悦达集团为本公司及控股子公司提供担保188,262万元，悦达集团为公司提供担保金额比公司为其提供担保金额高出15.62亿元。悦达集团为公司因业务发展需要，悦达集团拟请本公司为其增加担保规模，由原来的70,000万元增加至120,000万元。增加后，公司为悦达集团的担保额度仍远低于其为公司提供的担保金额。

  悦达集团是盐城市国资委属下国有企业，是本公司第一大股东，主要经营汽车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、现代农业、文化旅游等产业。悦达集团的信用等级为AA+，从未出现过贷款逾期现象。公司在互保的前提下，为悦达集团提供借款担保，有利于公司与集团共同发展。因此，不存在大股东损害其他股东利益的潜在可能性。同时，公司也将进一步加强对外担保的管理，控制和降低对外担保风险，按照《公司法》和《证券法》的规定规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定的发展。

  5.问：2014年公司业绩下降幅度为17.55%，请问原因是什么？公司2015年的经营对策是什么？

  答：2014年12月31日，按合并口径，公司总资产108.31亿元，同比增长12.97%；归属于上市公司股东的所有者权益64.27亿元，同比增长23.07%；营业收入22.83亿元，同比增长8.17%；归属于上市公司股东的净利润10.66亿元，同比减少17.55%。公司同比净利润减少的主要原因是：纺织、拖拉机、煤炭等产业亏损增加，西铜公路公司因分流收入减少。

  2015年，公司各产业经营措施如下：

  1．汽车合资公司。（1）落实“顾客感动”经营方针第三阶段措施，“固化、深化”常规服务项目，“优化”特色服务项目；积极推进营销渠道下沉，计划新增80家4S店；实施区域差异化营销战略，采用体育营销、文化营销和数字营销等多元化的营销方式，多方位推进品牌经营；优化经销商商务政策，积极开发汽车后市场。（2）加大研发力度，丰富公司商品计划。2015年3月小型SUV傲跑（KX3）投放市场，下半年推出中高级轿车JFc。同时，推动“华骐”自主品牌车型的开发，力争在2015年底前完成自主品牌汽油车和纯电动轿车的研发，并积极推动插电式混合动力等新能源技术研发和应用。（3）坚持全员质量管理，提高工厂制造品质，严控零部件品质，建立市场质量问题迅速应对机制。

  2．公路公司。三个公路公司的主要工作是维护合作关系，抓好保畅征费，强化服务水平和管理水平。2015年，西铜公司将面临收费进一步下滑，公司对外将关注分流，防逃堵漏，对内将强化内控，降本增效；徐州通达公司将加强内控建设和征费目标管理，对各收费站周边绕道路口进行大排查，通过谈判合作，达到整治达效目标；京沪公司以“打造全国一流高速公路营运管理品牌”为目标，强调安全保畅、科学养护、温馨服务以及成本控制，提升运行质量。

  3．纺织相关公司。（1）降本增效，推进全年减亏工作。（2）梳理业务和资产，做好中长期发展规划。（3）强化管控，建立新的绩效考核体系。（4）加强纱线、服装、家纺等品牌建设，深化与品牌企业的合作。（5）开拓市场，加大营销力度。

  4. 拖拉机合资公司。（1）调整销售策略，提升服务质量，建立激励与约束平衡的营销工作机制。（2）提高产品质量和技术含量，增加产品核心竞争力。（3）继续强化基础管理，优化成本，提高整体运营效率。

  5. 西蒙悦达能源公司。（1）抓紧取得电力满都拉煤矿复工开采的批复。（2）优化电力满都拉煤矿4-5#煤层开采方案。（3）加快争取乌兰渠煤矿第四期露采临时用地批复。（4）加强经营管理，压降成本开支。（5）确保煤矿安全生产。

  6. 陈家港电厂。（1）多渠道营销保证发电量。（2）加强成本管理和节能降耗技术，安全绿色发电。（3）继续推进二期工程前期准备。

  7. 新材料公司。（1）提升工艺水平和产品质量。（2）开拓产品市场。（3）规范运营，提升经营管理水平。