证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-027

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于2015年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年4月24日上午9：30以电话会议的形式召开第二届董事会第八次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》；

  3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》；

  根据财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止至2014年12月31日，归属于母公司的未分配利润为人民币383,110，908.73元。

  公司2014年度的利润分配方案为：以公司的总股本300,000,000股为基准，每10股向全体股东派发现金股利人民币2.3元（含税），共计69,000,000元，剩余未分配利润314,110,908.73元结转以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  4、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》；

  《2014年度独立董事述职报告》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  6、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度董事会审计委员会工作报告>的议案》；

  《2014年度董事会审计委员会工作报告》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  7、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》；

  《会计师事务所选聘制度》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  8、以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》；

  选举独立董事张钦宇先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期至公司第二届董事会任期届满时（2017年9月13日）止。

  独立董事张钦宇先生回避表决本议案。

  9、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司在2015年度继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计报表审计、内部控制审计等相关咨询服务，公司向会计师事务所支付审计费用约为人民币40万元。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  10、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

  同意公司于近期召开2014年年度股东大会。

  独立董事对事项3、9 发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《独立董事关于第二届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-028

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年4月24日上午11时在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  本次监事会由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》；

  根据财务审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止至2014年12月31日，归属于母公司的未分配利润为人民币383,110，908.73元。

  公司2014年度的利润分配方案为：以公司的总股本300,000,000股为基准，每10股向全体股东派发现金股利人民币2.3元（含税），共计69,000,000元，剩余未分配利润314,110,908.73元结转以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》；

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司在2015年度继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）提供会计报表审计、内部控制审计等服务。

  本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司监事会

  2015年4月24日