股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-034号

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月24日本公司发出了《关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-032），经核查，由于工作人员上传版本错误，该《通知》中部分内容有误，现对原通知作如下更正：

  一、原通知会议审议事项

  1.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》

  2.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》

  3.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》

  4.《关于公司2014年度利润分配的预案》

  5.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  6.《关于公司监事薪酬调整的议案》

  7.《关于公司〈2014年年度报告〉及〈2014年年度报告摘要〉的议案》

  8.《关于公司2015年向银行申请融资额度的议案》

  9.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》

  10.《关于变更募投项目部分实施地的议案》

  11.《关于修订<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  现修改为：

  1.《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》

  2.《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》

  3.《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  4.《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》

  5.《关于公司2014年度利润分配的预案》

  6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  7.《关于公司监事薪酬调整的议案》

  8.《关于公司〈2014年年度报告〉及〈2014年年度报告摘要〉的议案》

  9.《关于公司2015年向银行申请融资额度的议案》

  10.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的议案》

  11.《关于变更募投项目部分实施地的议案》

  12.《关于修订<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  二、原表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  现修改为：

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  三、原通知附件一：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司授权委托书

  兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2014年度股东大会，本人（公司）授权先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（公司）对本次股东大会第1-13项议案的表决意见

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托日期：

  委托人联系电话：

  现修改为：

  兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2014年度股东大会，本人（公司）授权先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（公司）对本次股东大会第1-12项议案的表决意见

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托日期：

  委托人联系电话：

  除上述更正外，原通知中其他内容保持不变，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。

  特此公告！

  详见关于召开2014年度股东大会的通知（更正）

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

  2015年4月24日