证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-022

  浙江仙琚制药股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2015年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧先生因公务在身，不能亲自出席本次会议，委托董事张南先生代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文和正文》；

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。会议调整公司董事会各专门委员会组成人员如下：

  2.1 董事会战略委员会：金敬德、傅鼎生（独立董事）、赵苏靖（独立董事）、傅颀（独立董事）、张宇松，召集人为金敬德。

  2.2董事会审计委员会：傅颀（独立董事）、傅鼎生（独立董事）、赵苏靖（独立董事）、郭建英、张南，召集人为傅颀。

  2.3 董事会提名委员会：赵苏靖（独立董事）、傅颀（独立董事）、金敬德，召集人为赵苏靖。

  2.4董事会薪酬与考核委员会：傅鼎生（独立董事）、赵苏靖（独立董事）、张国钧，召集人为傅鼎生。

  以上各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  2015年4月25日