关于确认公司2014年关联交易金额及
预计2015年关联交易的公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-020
浙江济民制药股份有限公司
关于确认公司2014年关联交易金额及
预计2015年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次是否提交股东大会审议: 是
●关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖 。
一、关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 22 日召开,审议通过了《关于确认公司2014年关联交易金额及预计2015年关联交易的议案》, 关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。
独立董事就该等议案发表了独立意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。经过认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。该等关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意该议案，并提请公司股东大会审议。
日常关联交易尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。关联股东双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌将在股东大会审议本议案时回避表决。
（二）2014年日常关联交易执行情况
1.经常性关联交易
1）自黄岩印务采购物料
台州市黄岩双丰印务有限公司（以下简称“黄岩印务”）为公司实际控制人李仙玉亲属控制的企业。根据业务需要，公司需要在发出商品时附加标签、说明书、印刷品。该等印刷品用量大，需就近采购，公司历史上一直以黄岩印务作为此类业务供应商。2014年采购金额为88.04万元，采购价格由双方协议约定。
2）自黄岩希利优采购物料
台州市黄岩希利优塑胶制品厂（以下简称“黄岩希利优”）为公司实际控制人李仙玉亲属控制的企业。上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）的器械业务所需的薄膜袋均从黄岩希利优采购，2014年采购金额为54.94万元，采购价格由双方协议约定。
3）自双鸽贸易的销售、采购及代理进口业务
（1）出口销售
上海双鸽未取得进出口经营权，上海双鸽的医疗器械业务出口销售委托浙江双鸽贸易有限公司（以下简称“双鸽贸易”）进行。向双鸽贸易销售的安全注射器等医疗器械产品的销售价格以上海双鸽与国外公司签订的合同价格为基础，确定为合同价格的98.2%，以具体订单为准，2014年销售金额为3,931.13万元；
（2）采购及代理进口业务
上海双鸽未取得进出口经营权，上海双鸽的医疗器械业务进口所需原材料委托双鸽贸易直接采购和代理进口两种方式，2014年采购金额为190.86万元；2014年代理费用为0.30万元。
4）租赁房产
2011年，上海聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的2,286.71平方米房产用于输液膜生产，租金参照周边同类物业确定为23.30万元/年，自2014年起，每年租金递增5.00%，租赁期间为2011年1月1日至2015年12月31日，2014年发生的租金为20.23万元。
2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2,286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27,721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定3,269,844.6元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2014年发生的租金为81.74万元，物业管理费为7.5万元。
5）代缴水电费
因聚民生物与上海双鸽位于奉贤区沪杭公路1888号的房产，而该等建筑缴纳水电费的银行账户开在上海双鸽名下，因而上海双鸽代公司向相关水电供应部门缴纳水电费，2014年发生金额为72.97万元。
2.关联方应收应付款项
截至2014年12月31日，关联方应收应付款项余额列示如下：
单位：万元
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（三）公司2015年关联交易金额预计
根据公司2015年的经营计划，2015年度公司的关联交易金额预计如下：
子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为331.07万元；预计发生水电费为780万元；预计发生物业管理费为30万元。
二、关联方介绍和关联关系
单位:万元
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三、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定,同时遵循公正、公平、 公开的原则。
公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁场地、接受劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产 生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
（一）浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
（二）浙江济民制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-021
浙江济民制药股份有限公司
关于第二届董事会第十四次会议决议的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日披露了《浙江济民制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-017），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：
九、审议通过了《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
根据《公司章程》和公司相关内部制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定了2015年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体方案如下：
一、薪酬与考核委员会按照公司相关制度规定的绩效评价标准和程序进行了考核。鉴于公司董事、高级管理人员于上一年度的良好表现与突出贡献，并考虑到基薪、工作职责及年薪总额等因素，同时体现公司对董事、高级管理人员的激励与约束， 2015年度公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员薪酬计划如下：
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二、公司根据公司年中、年末的经营绩效对董事（不包括独立董事）与高级管理人员的薪酬进行调整或奖励。另外，独立董事在公司领取董事津贴，每年发放一次。
表决结果：9票通过，0票弃权，0票反对。
以上方案中取薪非独立董事的薪酬方案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-022
浙江济民制药股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议的
补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日披露了《浙江济民制药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-018），根据上海证券交易所事后审核意见，现对相关议案内容补充披露如下：
六、审议通过了《对公司监事2015年度薪酬的议案》
根据《公司章程》和公司相关内部制度规定，经公司监事会薪酬与考核委员会研究，拟定了2015年度监事的薪酬方案，具体方案如下：
通过与公司当年经审计的经营业绩挂钩，并结合公司有关监事绩效考核标准的相关制度，经检查和审核，公司监事2014年度薪酬符合公司监事会制定的相关制度和方案，个人绩效与公司的经营业绩匹配。
鉴于公司监事上一年度的良好表现与突出贡献，薪酬与考核委员会按照公司相关制度规定的绩效评价标准和程序进行了考核。基于此，并考虑到基薪、工作职责及年薪总额等因素，同时体现公司对监事的激励与约束，建议2015年度公司的监事薪酬如下：
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外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另外领取监事薪酬。
表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。
以上方案中取薪非独立监事的薪酬方案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015- 023
浙江济民制药股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日 14点30 分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2015年4月24日
披露媒体；《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式：
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证及法人代表证明办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡及持股证明登记；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证登记。
3、异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2015年5月15日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
股东出席会议时凭上述资料签到。
(二)登记时间：2015年5月18日上午9：00至11：30，下午12：30至14：30
(三)登记地点：浙江省台州市黄岩区888号公司三楼董事会办公室
六、其他事项
（一）会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
（二）联系人：潘敏 电话：0576-84066800 传真：0576-84066800
（三）通过传真进行登记的股东：请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
2015年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。