2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015- 024
吉林吉恩镍业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月24日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长吴术先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，其中董事徐广平先生，独立董事王健先生、毛志宏先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：听取《独立董事2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2014年度财务决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司追认2014年度及预计2015年发生的日常关联交易事项》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2015年度内部控制审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司预计 2015年度为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过人民币16亿元的中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司公司发行中期票据相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司董事会提名王若冰先生、米海祥先生为非独立董事候选人的议案》
13.01董事候选人王若冰
审议结果：通过
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13.02董事候选人米海祥
审议结果：通过
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14、议案名称：《关于公司监事会提名宿跃德为监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所
律师：贾国发、陈朝
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2014年年度股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
吉林吉恩镍业股份有限公司
2015年4月25日
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2015—025
吉林吉恩镍业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议，于2015年4月24日下16:30时在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《吉林吉恩镍业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事宿跃德先生主持，审议通过了关于《选举公司监事会主席》的议案。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
2015年4月25日
证券代码： 600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2015-026
吉林吉恩镍业股份有限公司
关于控股股东增资扩股进展的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）完成增资扩股，增资扩股后股本总额为1,000,000,000股，昊融集团第一大股东没有发生变化，公司实际控制人也没发生变化。昊融集团增资扩股后股权结构为：吉林省人民政府国有资产监督管理委员会持有169,761,000股，持股比例16.9761%；Chemical & Metals Science Technology Trading Inc.持有102,886,000股，持股比例10.2886%；广东华创化工有限公司持有102,886,000股，持股比例10.2886%；徐广平等13个自然人持有138,896,000股，持股比例13.8896%；大连博融控股集团有限公司（以下简称“大连博融”）持有161,857,000股，持股比例16.1857%，深圳市澳亚环球投资发展有限公司（以下简称“深圳澳亚”）持有161,857,000股，持股比例16.1857%；深圳敖深投资发展有限公司（以下简称“深圳敖深”）持有161,857,000股，持股比例16.1857%的股权。
经公司向昊融集团问询核实，本次昊融集团增资扩股引入的投资者大连博融、深圳澳亚、深圳敖深之间及上述三个投资者与昊融集团其他股东之间均不存在《上市公司收购管理办法》规范下的一致行动关系。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会
2015年4月25日