证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2015—25
深圳华侨城股份有限公司2015第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2015年4月9日刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》公告；
公司董事会于2015年4月21日刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015年4月24日（星期五）14:00，会期半天。
2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：刘平春董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共310人，代表股份4,342,178,195股,占公司有表决权总股份的59.72%；
出席现场会议的股东及股东代理人共23人，代表股份4,174,949,965股，占公司有表决权总股份的57.42%；
通过网络方式表决的股东及股东代理人共287人，代表股份167,228,230股，占公司有表决权总股份的2.30%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：
（1）关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案
1、表决情况：
同意4,331,722,002股，占有效表决股份总数的99.7592%；反对4,188,211股，占有效表决股份总数的0.0965%；弃权6,267,982股，占有效表决股份总数的0.1444%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,683,288股，占出席会议中小股东所持股份的94.9029%；反对4,188,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.0416%；弃权6,267,982股，占出席会议中小股东所持股份的3.0555%。
2、表决结果：该提案通过。
（2）关于公司非公开发行A股股票方案的提案
（2.01）发行股票的种类和面值
1、表决情况：
同意194,242,520股，占有效表决股份总数的94.6880%；反对5,816,786股，占有效表决股份总数的2.8355%；弃权5,080,175股，占有效表决股份总数的2.4764%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,242,520股，占出席会议中小股东所持股份的94.6880%；反对5,816,786股，占出席会议中小股东所持股份的2.8355%；弃权5,080,175股，占出席会议中小股东所持股份的2.4764%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.02）发行方式
1、表决情况：
同意194,242,520股，占有效表决股份总数的94.6880%；反对5,826,186股，占有效表决股份总数的2.8401%；弃权5,070,775股，占有效表决股份总数的2.4719%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,242,520股，占出席会议中小股东所持股份的94.6880%；反对5,826,186股，占出席会议中小股东所持股份的2.8401%；弃权5,070,775股，占出席会议中小股东所持股份的2.4719%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.03）发行数量
1、表决情况：
同意194,498,120股，占有效表决股份总数的94.8126%；反对5,614,386股，占有效表决股份总数的2.7369%；弃权5,026,975股，占有效表决股份总数的2.4505%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,498,120股，占出席会议中小股东所持股份的94.8126%；反对5,614,386股，占出席会议中小股东所持股份的2.7369%；弃权5,026,975股，占出席会议中小股东所持股份的2.4505%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.04）发行对象及认购方式
1、表决情况：
同意194,242,520股，占有效表决股份总数的94.6880%；反对6,244,986股，占有效表决股份总数的3.0443%；弃权4,651,975股，占有效表决股份总数的2.2677%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,242,520股，占出席会议中小股东所持股份的94.6880%；反对6,244,986股，占出席会议中小股东所持股份的3.0443%；弃权4,651,975股，占出席会议中小股东所持股份的2.2677%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.05）定价基准日、发行价格及定价依据
1、表决情况：
同意194,336,920股，占有效表决股份总数的94.7340%；反对7,802,834股，占有效表决股份总数的3.8037%；弃权2,999,727股，占有效表决股份总数的1.4623%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,336,920股，占出席会议中小股东所持股份的94.7340%；反对7,802,834股，占出席会议中小股东所持股份的3.8037%；弃权2,999,727股，占出席会议中小股东所持股份的1.4623%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.06）限售期安排
1、表决情况：
同意194,496,320股，占有效表决股份总数的94.8117%；反对5,514,186股，占有效表决股份总数的2.6880%；弃权5,128,975股，占有效表决股份总数的2.5002%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,496,320股，占出席会议中小股东所持股份的94.8117%；反对5,514,186股，占出席会议中小股东所持股份的2.6880%；弃权5,128,975股，占出席会议中小股东所持股份的2.5002%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.07）股票上市地点
1、表决情况：
同意194,496,320股，占有效表决股份总数的94.8117%；反对5,512,186股，占有效表决股份总数的2.6870%；弃权5,130,975股，占有效表决股份总数的2.5012%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,496,320股，占出席会议中小股东所持股份的94.8117%；反对5,512,186股，占出席会议中小股东所持股份的2.6870%；弃权5,130,975股，占出席会议中小股东所持股份的2.5012%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.08）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
1、表决情况：
同意194,242,520股，占有效表决股份总数的94.6880%；反对5,802,054股，占有效表决股份总数的2.8283%；弃权5,094,907股，占有效表决股份总数的2.4836%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,242,520股，占出席会议中小股东所持股份的94.6880%；反对5,802,054股，占出席会议中小股东所持股份的2.8283%；弃权5,094,907股，占出席会议中小股东所持股份的2.4836%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.09）本次募集资金的投向
1、表决情况：
同意194,496,320股，占有效表决股份总数的94.8117%；反对5,512,186股，占有效表决股份总数的2.6870%；弃权5,130,975股，占有效表决股份总数的2.5012%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,496,320股，占出席会议中小股东所持股份的94.8117%；反对5,512,186股，占出席会议中小股东所持股份的2.6870%；弃权5,130,975股，占出席会议中小股东所持股份的2.5012%。
2、表决结果：该提案通过。
（2.10）决议的有效期
1、表决情况：
同意194,496,320股，占有效表决股份总数的94.8117%；反对5,512,186股，占有效表决股份总数的2.6870%；弃权5,130,975股，占有效表决股份总数的2.5012%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,496,320股，占出席会议中小股东所持股份的94.8117%；反对5,512,186股，占出席会议中小股东所持股份的2.6870%；弃权5,130,975股，占出席会议中小股东所持股份的2.5012%。
2、表决结果：该提案通过。
提案2涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。
（3）关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的提案
1、表决情况：
同意191,698,948股，占有效表决股份总数的93.4481%；反对5,050,553股，占有效表决股份总数的2.4620%；弃权8,389,980股，占有效表决股份总数的4.0899%。
其中：中小股东总表决情况：同意191,698,948股，占出席会议中小股东所持股份的93.4481%；反对5,050,553股，占出席会议中小股东所持股份的2.4620%；弃权8,389,980股，占出席会议中小股东所持股份的4.0899%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。 关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。
（4）关于公司非公开发行A股股票预案的提案
1、表决情况：
同意194,127,320股，占有效表决股份总数的94.6319%；反对2,669,881股，占有效表决股份总数的1.3015%；弃权8,342,280股，占有效表决股份总数的4.0666%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,127,320股，占出席会议中小股东所持股份的94.6319%；反对2,669,881股，占出席会议中小股东所持股份的1.3015%；弃权8,342,280股，占出席会议中小股东所持股份的4.0666%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。 关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。
（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的提案
1、表决情况：
同意4,331,417,834股，占有效表决股份总数的99.7522%；反对2,333,181股，占有效表决股份总数的0.0537%；弃权8,427,180股，占有效表决股份总数的0.1941%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,379,120股，占出席会议中小股东所持股份的94.7546%；反对2,333,181股，占出席会议中小股东所持股份的1.1374%；弃权8,427,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.1080%。
2、表决结果：该提案通过。
（6）关于公司前次募集资金使用情况的报告的提案
1、表决情况：
同意4,331,419,834股，占有效表决股份总数的99.7522%；反对2,333,181股，占有效表决股份总数的0.0537%；弃权8,425,180股，占有效表决股份总数的0.1940%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,381,120股，占出席会议中小股东所持股份的94.7556%；反对2,333,181股，占出席会议中小股东所持股份的1.1374%；弃权8,425,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.1070%。
2、表决结果：该提案通过。
（7）关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>并与华侨城集团公司签订<附条件生效的股权转让协议>的提案
1、表决情况：
同意194,420,520股，占有效表决股份总数的94.7748%；反对2,310,381股，占有效表决股份总数的1.1262%；弃权8,408,580股，占有效表决股份总数的4.0990%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,420,520股，占出席会议中小股东所持股份的94.7748%；反对2,310,381股，占出席会议中小股东所持股份的1.1262%；弃权8,408,580股，占出席会议中小股东所持股份的4.0990%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。 关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。
（8）关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的提案
1、表决情况：
同意194,381,120股，占有效表决股份总数的94.7556%；反对2,349,781股，占有效表决股份总数的1.1455%；弃权8,408,580股，占有效表决股份总数的4.0990%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,381,120股，占出席会议中小股东所持股份的94.7556%；反对2,349,781股，占出席会议中小股东所持股份的1.1455%；弃权8,408,580股，占出席会议中小股东所持股份的4.0990%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。 关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份4,137,038,714股。
（9）关于制定<深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的提案
1、表决情况：
同意4,331,459,234股，占有效表决股份总数的99.7531%；反对2,293,781股，占有效表决股份总数的0.0528%；弃权8,425,180股，占有效表决股份总数的0.1940%。
其中：中小股东总表决情况：同意194,420,520股，占出席会议中小股东所持股份的94.7748%；反对2,293,781股，占出席会议中小股东所持股份的1.1182%；弃权8,425,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.1070%。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：钟晓敏、方啸中
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
（四）其它相关资料。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日