股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—11号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议

  决议补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月24日，新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了第五届董事会第十七次会议决议公告，为便于投资者对董事会决议事项的充分了解，根据信息披露的相关要求，现对上述公告内容补充披露如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对部分债权、债务进行核销的议案》。

  同意核销应收款项222,514.53元；应付账款568,280.10元；其他应付款1,314,464.71元。

  核销的应收账款已全额计提了坏账准备，对公司2014年度的利润总额不产生影响；应付款项的核销对2014年度的利润总额有所影响，应付款项的核销使利润总额增加1,882,744.81元。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对部分资产进行报损处理的议案》。

  同意对公司部分资产进行报损处理。其中：报损固定资产金额为：568,565.78元；报损低值易耗品金额为:104,281.11元。

  固定资产的报损使公司利润总额减少568,565.78元；低值易耗品的报损使公司利润总额减少104,281.11元。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对部分资产计提减值准备的议案》。

  同意按相关会计准则对公司部分资产、存货、债权进行全额计提减值准备、存货跌价准备和坏账准备处理。其中：对生产性生物资产计提减值准备金额为5,978,575.06元；对在成品计提跌价准备金额为375,562.08元；对半成品计提跌价准备金额为90,908.64元；对应收款项余额全部计提坏账，计提坏账准备金额为828,029.65元。

  生产性生物资产计提减值准备，使公司2014年度利润总额减少5,978,575.06元；存货计提跌价准备，使公司2014年度利润总额减少466,470.72元；应收款项全额计提坏账准备，使公司2014年度利润总额减少828,029.65元。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》。

  2014年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,507.93万元，较上年同期的479.16万元减少1,987.09万元，减幅为414.70%；基本每股收益-0.102元，上年度每股收益0.032元。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为-1,507.93万元，审计期末未分配利润为-13,407.11万元。根据《公司章程》利润分配政策，同意公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  上述议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年四月二十四日

  股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—12号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于对部分资产计提资产

  减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015 年4月22日,新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》，现将具体事项公告如下：

  一、《关于对部分资产计提减值准备的议案》

  鉴于公司部分资产已无使用价值及部分债权已无收回的可能性，依据 《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第5号—生物资产》、《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，已达到计提资产减值准备的条件，公司拟对部分资产、存货、债权进行全额计提减值准备、存货跌价准备和坏账准备处理，具体情况如下:

  1、生产性生物资产情况：

  经济林木类：该类资产是位于公司和硕基地的415.2亩杏园，自2002年建园以来因土壤条件较差、连续冻害、干旱等原因，造成杏树死亡率已达50%以上，建园后基本无收益，根据相关会计准则，公司拟对其进行全额计提生物资产减值准备，计提减值准备金额为5,978,575.06元。

  2、存货情况：

  1）在成品：该类资产主要是公司酒厂的杏、香梨原酒，该酒因存储时间较长，原酒品质下降，根据相关会计准则，公司拟对此原酒剩余价值全额计提跌价准备，计提跌价准备金额为375，562.08元。

  2）半产品：该类资产主要是公司酒厂的杏调配酒，该调配酒因存放时间较长，品质下降，根据相关会计准则，公司拟对此调配酒全额计提跌价准备，计提跌价准备金额为90,908.64元。

  3、债权情况：

  应收款项类：该类款项主要是应收销售货款，前期虽经多次催收也无法收回，后期也无法联系，鉴于以上实际情况，目前确定已无法收回，根据相关会计准则，公司拟对应收款项余额全部计提坏账，计提坏账准备金额为828,029.65元。

  4、计提资产减值准备对公司2014年度利润总额的影响：

  资产及债权全额计提减值准备对公司2014年度利润总额产生影响，具体情况如下：

  1）生产性生物资产计提减值准备，使2014年度利润总额减少5,978,575.06元。

  2）存货计提跌价准备，使2014年度利润总额减少466,470.72元。

  3）应收款项全额计提坏账准备，使2014年度利润总额减少828,029.65元。

  二、董事会关于公司资产计提减值准备合理性说明

  公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关规定，本次资产计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。

  三、独立董事关于公司资产计提减值准备的独立意见

  公司独立董事对本次资产计提资产减值准备进行认真审核认为: 本次部分资产计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，本次计提减值准备对公司2014年度利润总额产生影响，但不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。

  四、监事会关于公司资产计提减值准备的审核意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二0一五年四月二十四日