证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：2015-016

  江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月24日

  (二)股东大会召开的地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼303会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、其他高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称： 《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于选举独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：阚赢、邵斌

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  2015年4月24日