一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
说明：
注1、可供出售金融资产的减少主要是完成德国HAZEMAG公司一揽子股权收购，不再使用可供出售金融资产核算所致；
注2、长期股权投资的增加主要是本期新增对葛洲坝中材洁新（武汉）科技有限公司的投资所致；
注3、投资性房地产的增加主要是本公司将无形资产-土地使用权转为投资性房地产核算所致；
注4、在建工程的增加主要是本期子公司厂区、大楼建设进度增加所致；
注5、无形资产的增加主要是德国HAZEMAG公司完成股权收购评估增值所致；
注6、商誉的增加主要是收购德国HAZEMAG公司合并成本大于在购买日享有的可辨认净资产公允价值所致；
注7、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年计提的职工薪酬所致；
注8、一年内到期的非流动负债增加主要是德国HAZEMAG公司纳入合并范围一年内到期的借款增加导致；
注9、其他流动负债减少主要是本公司工程项目根据建造合同准则进行会计核算，期末工程结算大于工程施工较上期减少所致；
注10、长期借款的增加主要是子公司解决资金压力，举借两年期外币借款所致；
注11、长期应付职工薪酬变动主要是增加了德国HAZEMAG公司设定收益计划的薪酬；
注12、预计负债的增加主要是德国HAZEMAG公司纳入合并范围核算导致预计负债增加所致；
注13、递延所得税负债的增加主要是德国HAZEMAG公司纳入合并范围其评估增值确认递延所得税负债所致；
注14、其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致；
注15、少数股东权益变动主要是德国HAZEMAG公司完成股权收购纳入合并范围增加少数股东权益所致。
■
说明：
注1、销售费用增加主要是德国HAZEMAG公司纳入合并范围销售费用增加所致；
注2、财务费用变动主要是本期汇率变动导致汇兑收益增加所致；
注3、公允价值变动收益变动主要是从事远期购、售汇业务，期末公允价值变动及到期交割形成收益所致。
■
说明：
注1、收到的税费返还减少主要是收到出口退税减少所致；
注2、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额主要是本期支付德国HAZEMAG公司第二期收购款；
注3、取得借款收到的现金减少主要是本期相比去年同期借款减少所致；
注4、偿还债务支付的现金增加主要是本期相比去年同期偿还借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2015年1月7日、1月8日、4月4日分别发布《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2015-001）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2015-003）、《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2015-022），因上述诉讼事项最终审理和执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
2、公司于2015年3月4日发布了《中国中材国际工程股份有限公司关于并购Hazemag事项进展公告》（公告编号:临2015-014），披露公司完成并购Hazemag@ EP& GmbH（以下简称“Hazemag”）的第二期交易安排，报告期，公司合并范围新增Hazemag。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股公司中国中材股份有限公司于2014年6月23日，重新规范了股权分置改革中做出的有关管理层股权激励的承诺，规范后的承诺如下：
1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。
2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序，如届时无法取得国务院国资委批准，本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。
目前，上述承诺事项尚未实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人 宋寿顺
日期 2015-04-24
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－025
中国中材国际工程股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年4月14日以书面形式发出会议通知，2015年4月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文和正文》
公司2015年第一季度报告见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于将冶炼机电设备安装相关资质转移至邯郸中材建设有限责任公司的议案》
同意将公司编号为：B1524113040401-6/3的资质证书转移邯郸中材建设有限责任公司名下。该证书主项资质为冶炼机电设备安装工程专业承包壹级；增项资质为：钢结构工程专业承包壹级、炉窑工程专业承包壹级、防腐保温工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级，转移至全资子公司邯郸中材建设有限责任公司。该资质的转移对公司自身生产经营不产生影响。
上述资质证书资质转移后，邯郸中材建设有限责任公司以上述资质开展生产运营，上述资质涉及的人员转移或注册到邯郸中材建设有限责任公司，所涉及的资产(若有)如施工装备等转移至邯郸中材建设有限责任公司。在上述资质变更前所开展的业务以及所产生的债权债务由中国中材国际工程股份有限公司承担，变更后所开展的业务以及所产生的债权债务由邯郸中材建设有限责任公司承担。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－026
中国中材国际工程股份有限公司
关于为沙特EICO公司银行
授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称： Energy and Infrastructure Company
●本次担保金额：8160万里亚尔（约合 13360万元人民币）
●本次是否有反担保：无
●对外担保的累计数量： 56.33 亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）下属沙特EICO公司（Energy and Infrastructure Company），因业务发展需要拟向沙特当地银行申请1.6亿里亚尔授信，公司拟按照51%股权比例为其银行授信提供最高担保金额为8160万里亚尔（约合13360万元人民币）的保证担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为开拓沙特电力工程市场、实施电力工程项目，沙特EICO公司拟向沙特当地银行申请1.6亿里亚尔的银行授信，授信主要用于开立投标保函、预付款保函、履约保函、信用证及短期借款。授信自本议案获得批准之日起半年内向银行申请，授信有效期限一年。鉴于EICO公司2013年新成立，注册资本较小，在其申请银行授信时，银行要求其股东提供担保。根据银行要求，EICO公司的两位股东将按照持股比例为此项授信提供保证担保。其中，中材国际拟为此授信提供最高额8160万里亚尔（约合13360万元人民币）的保证担保。担保期至授信项下债务到期之日。本次担保获股东大会批准后，公司2013年年度股东大会批准的尚未使用的授信担保额度自动失效。担保事项具体实施授权公司总裁负责办理。
二、被担保人基本情况
EICO公司为中材国际与沙特Walid Ahmed Juffali Company公司合资设立的公司，公司持股51%。EICO公司2013年成立，注册资本500万美元，注册地址为沙特吉达市麦地那路EA贾法里大厦,主要从事电站、变电站等电力工程业务。2013年营业收入209万元，净利润 -1476万元，2013年末资产总额2756万元，净资产1572万元，资产负债率43%。2014年营业收入 3999万元，净利润-1539万元，2014年末资产总额 2241万元，净资产39万元，资产负债率 98% 。
三、担保的必要性
根据公司有限相关多元发展战略，公司在发展水泥工程主业的同时，利用自身优势，向其它工程领域大力拓展。考虑沙特及中东电力工程市场容量巨大，公司在沙特合资设立了EICO公司，由其拓展中东电力市场。为支持其业务发展，实现公司战略发展目的，公司拟为其提供担保。
四、担保风险分析
由于EICO公司成立时间较短，前期经营出现亏损有一定的客观原因，随着沙特市场对EICO公司认知及合同的增加，其未来发展预计仍有较好的前景。中材国际在海外工程项目实施及管理方面有着丰富的资源和经验，合资对方在市场开拓方面有较好的资源，双方都向合资公司派出了较强的市场、管理及工程技术方面的团队，合资公司自身也从电力工程企业招聘了专业人员，因此EICO公司虽然成立不久，注册资本较少，但市场开拓及项目实施能力较强，截至目前，该公司在手合同额已达3.95亿里亚尔，项目履约有较好的保证，担保风险较小。
五、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会2/3以上绝对多数审议通过。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2015年4月24日召开了第五届董事会第五次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，公司及子公司对外担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币约56.33亿元 ，约占公司最近一期经审计净资产的127 %，公司及控股子公司目前没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－027
中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年4月14日以书面形式发出会议通知，于2015年4月24日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席贺岚曦先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文和正文》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2015年第一季度报告全文及正文后，认为：
1、公司2015年第一季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2015年第一季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，同意提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十五日
2015年第一季度报告
公司代码：600970 公司简称：中材国际