证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2015-011

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第六届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年4月23日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于2015年4月12日以通讯形式下发，会议应到董事11名，实到董事11名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

  一、 审议通过《关于选举常怀春先生为公司董事长的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  二、 审议通过《关于选举董岩先生为公司副董事长的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  三、 审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  董事会各专门委员会人员组成如下：

  战略委员会：常怀春(召集人) 曹培忠 王元仁 杨春升 高景宏

  提名委员会：徐孟洲(召集人) 常怀春 程学展 张成勇

  审计委员会：王全喜(召集人) 董岩 周平

  薪酬与考核委员会：周平(召集人) 杨春升 王元仁 徐孟洲 王全喜

  四、 审议通过《关于聘任常怀春先生为公司总经理的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  董事会聘任常怀春先生为公司总经理，任期三年，自2015年4月23日至2018年4月22日。

  五、 审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》；

  同意11票，反对0 票，弃权0票

  根据总经理常怀春先生提名，董事会聘任董岩先生、高景宏先生、潘得胜先生、张新生先生、庄光山先生、于富红先生为公司副总经理，高景宏先生为财务负责人。任期三年，自2015年4月23日至2018年4月22日。

  六、 审议通过《关于聘任高文军先生为公司董事会秘书的议案》；

  同意11 票，反对0 票，弃权0票

  根据董事长常怀春先生提名，董事会聘任高文军先生为公司董事会秘书，任期三年，自2015年4月23日至2018年4月22日。

  特此公告。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十五日

  股票简称：华鲁恒升 股票代码：600426 公告编号：临2015-012

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第六届监事会第一次决议公告

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年4月23日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了以下决议:

  审议通过了《关于选举赵敬国先生为监事会主席的议案》。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  监事会

  二0一五年四月二十五日