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（七）中国黄金集团建设有限公司（以下简称“中金建设”）是在整合中国黄金下属的设计研发、设备制造、物流贸易、建筑安装等企业基础上组建成立的。主要负责工程勘察设计、建设项目管理、工程技术研发以及采（选）矿及配套专用设备制造；承接国内外工程施工总承包（分包）等。中金建设已经具备黄金矿山、有色金属矿山的设计开发经验，特别是难选（冶）矿产和高纬度、高寒、高海拔区域矿山项目具有突出优势。2013年中原冶炼厂的搬迁项目已和中金建设签订合同，工程已处于收尾阶段部分工程尚未进行结算，预计五月上旬进行点火试车。
（八）中金黄金股份公司设立后，需要由河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务。
（九）根据公司日常经营需要，本公司（以下简称“甲方”）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
《金融服务协议》主要内容：
在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款月最高余额（含累计结算利息）合计不超过人民币30亿元。乙方为甲方提供月贷款余额（含累计贷款利息）最高合计不超过人民币30亿元。
乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位在乙方的同期同类存款利率。
乙方向甲方提供贷款的利率，按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务所定的利率，也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率。
乙方向甲方提供的票据贴现利率，将不高于国内主要商业银行向甲方提供的贴现利率，同时也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供的贴现利率。甲方自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。
乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，应不高于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准，同时也不高于乙方向集团公司其他成员单位提供的结算费用标准。
乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银监会和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向甲方提供同种类金融服务和乙方向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。
上述议案现提请会议审议。公司2015年日常关联交易的预计金额98.82亿元，不含与财务公司关联交易数据，已构成重大关联交易，因此尚需提请公司股东大会审议通过。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于2015年日常关联交易的事前认可声明；
（二）独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对2015年日常关联交易议案的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-009
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称“嵩原冶炼”）、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司（以下简称“山东鑫泰”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为嵩原冶炼提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为15,000万元人民币；为山东鑫泰提供6,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为6,000万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为458,314.9万元，占公司最近一期经审计净资产的38.93%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
(一)为嵩原冶炼提供贷款担保15,000万元
嵩原冶炼原银行流动资金贷款将于2015年4月陆续到期。嵩原冶炼拟从华夏银行奥运村支行、农业银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行等银行办理新贷款15,000万元，用于补充流动资金，期限一年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述15,000万元贷款提供全额担保。
(二)为山东鑫泰提供贷款担保6,000万元
山东鑫泰4,000万元银行贷款将于2015年到期，与原银行沟通不能按基准利率给予转贷，拟申请向北京华夏银行贷款。另外山东鑫泰采选系统项目建设还需支付工程余款预计2,000万元。山东鑫泰拟向北京华夏银行贷款6,000万元，期限一年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述6,000万元贷款提供全额担保，山东鑫泰其他股东按股权比例提供反担保。
公司第五届董事会第十七次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到8人，独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》和《关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。
上述两项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）嵩原冶炼
嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币贰亿元整，注册地点为河南省洛阳市嵩县饭坡村，法定代表人为廖忠义，经营范围为黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
嵩原冶炼主要财务指标：
■
嵩原冶炼信用等级为B-。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为97.96 %，公司累计为嵩原冶炼提供担保15,000万元。
(二) 山东鑫泰
山东鑫泰为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为15,769.63万元，注册地点为山东省海阳市郭城镇河南村，法定代表人为冯波，经营范围为金矿地下开采，股权结构为：
■
山东鑫泰主要财务指标：
■
山东鑫泰信用等级为AA。上述贷款实施后，山东鑫泰资产负债率为78.87 %，公司累计为山东鑫泰提供担保6,000万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保458,314.9万元，占公司最近一期经审计净资产的38.93%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额458,314.9万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-010
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议通知于2015年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2014年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2014年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2014年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2014年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2014年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
公司对各项资产减值做出合理估计，2014年末各项资产减值余额为83,191.62 万元,较年初的56,190.81 万元增加27,000.81万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少45,505.70 万元。
（七）通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《2014年度利润分配预案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
公司拟以2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），预计支付现金29,432,287.97元，占当年归属于上市公司股东净利润的34.90%。
（十）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十一）通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十二）通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十三）通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十四）通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-007）。
（十五）通过了《公司2015年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十六）通过了《2015年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司2015年日常关联交易公告》（公告编号2015-008）。
（十七）通过了《关于2015年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
截止2014年12月31日，公司授信额度总计为192亿元。经本次调增18亿元后，综合授信额度总额为人民币210亿元。
（十八）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
为置换银行贷款、补充营运资金，公司拟开展额度为人民币30亿元的黄金融资租赁业务，期限一年，到期后根据需要再展期一年。综合费用率为当期银行同期贷款利率下浮8-10%。
（十九）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十）通过了《关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述两项担保事项内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2015-009）。
（二十一）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。
（二十二）通过了《2015年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十三）通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十四）通过了《关于公司A股配股方案的议案》。
为实现公司可持续发展，公司拟向原股东配售人民币普通股（简称“配股”），本次配股方案具体内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
3、配股比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过1.8股的比例向全体股东配售。若以公司2014年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数测算，本次可配股数量总计不超过529,781,184股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
公司控股股东中国黄金集团公司拟在取得国有资产监督管理部门批准后承诺以现金方式全额认购其可配股份。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
4、配股定价原则及配股价格
（1）配股定价原则
a.配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值，若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其他原因而发生变动，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产；
b.参照发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及本次募集资金计划的资金需求量；
c.遵循董事会与主承销商协商确定的原则。
（2）配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会与主承销商协商确定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
6、募集资金规模及用途
本次配股预计募集资金总额不超过33亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款，补充流动资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
7、发行时间
公司将在中国证监会核准本次配股后的6个月内择机向全体股东配售股份。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
8、承销方式
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
9、本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十二个月内有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
本次配股方案尚需在获得国有资产监督管理委员会批准和股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（二十五）通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十六）通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十七）通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
本次配股发行前的滚存未分配利润由发行后的全体股东按其持股比例共同享有。
（二十八）通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
为保证本次配股有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次配股的有关事宜，并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件。授权范围包括但不限于：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股的申报事宜；
2、 根据股东大会通过的配股方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份上市交易等相关事宜。
3、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；
4、决定或聘请参与本次配股发行的保荐人/主承销商等中介机构，签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议等，根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件；
5、根据市场情况、公司实际需求等情况，以维护公司利益最大化为原则，对募集资金投向和金额作适当调整；
6、设立募集资金专项存储账户，并与金融机构签署相关协议；
7、根据配股实际情况，对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜；
8、根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见，对本次配股相关具体事项作出修订和调整；
9、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施或者撤销发行申请；
11、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十，确定为配股失败。在此情况下，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股的股东；
12、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。
上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
上述28项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十六）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十三）、（二十四）、（二十五）、（二十六）、（二十七）、（二十八）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、上网公告附件
（一）公司信息披露管理制度（修订稿）；
（二）公司符合A股配股条件的说明；
（三）关于公司配股募集资金使用可行性分析报告；
（四）关于前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-011
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议通知于2015年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2015年4月23日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2014年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2014年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2014年度利润分配预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2014年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2014年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（六）通过了《公司2015年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2015年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。监事会保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（七）通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《关于公司A股配股方案的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十）通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十一）通过了《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2015年4月25日