股票代码：600595   股票简称：中孚实业   公告编号：临2015-039

  河南中孚实业股份有限公司董事会

  关于2014年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司2014年度可供分配利润情况和利润分配预案

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润为346,634,208.94元，加上2014年度归属于母公司所有者的净利润为人民币42,666,051.61元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币389,300,260.55元。

  经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟定2014年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  二、2014年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》第一百五十五条“公司的利润分配政策（三）利润分配条件和比例”相关规定：

  “1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十。

  公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。

  2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。”

  2014年度，受铝价持续低迷及国内经济增速放缓等因素的影响，公司采取提高管理水平、对内挖潜、对外争取等措施，使公司经营业绩扭亏为盈。目前公司正处在转型升级阶段，从行业发展状况及趋势来看，经营压力依然严峻，综合考虑目前行业特点、发展阶段、公司中长期发展规划及资金需求等多方面因素，公司拟定2014年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  三、公司未分配利润的用途和计划

  公司未分配利润将全部用于补充日常生产经营的流动资金，支持公司转型升级，健康持续运营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

  四、独立董事意见

  该利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司2014年度股东大会审议。

  特此说明。

  河南中孚实业股份有限公司

  董事会

  2015年4月24日

  股票代码：600595   股票简称：中孚实业   公告编号：临2015-040

  河南中孚实业股份有限公司

  关于召开2014年度利润分配投资者说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：2014年度利润分配投资者说明会

  ●召开时间：2015年5月6日（星期三）上午9时

  ●会议形式：现场方式

  一、说明会主题

  河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年4月18 日公告了公司2014年年度报告及利润分配预案（详见 2015 年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者进一步深入了解公司经营业绩、利润分配等相关情况，公司将以现场会议的方式召开2014年度利润分配投资者说明会。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2015年5月6日（星期一）上午9时

  会议召开地点：河南省巩义市新华路31号公司办公楼八楼会议室

  三、公司拟出席说明会的人员

  公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等。

  四、投资者参加方式

  公司将就经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可现场参加本次说明会。

  为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，预约时间为2015年4月30日（星期四）17:00前，投资者可通过本公告后附的联系方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及联系方式

  联系人：杨萍、丁彩霞

  电话：0371-64569088

  传真：0371-64569089

  邮箱： zhqb@zfsy.com.cn

  六、其他事项

  说明会召开后，公司将对现场问答情况进行披露，供投资者参阅。

  特此公告。

  河南中孚实业股份有限公司

  董 事 会

  2015 年 4月24日