关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-009
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
三、审议并通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
公司拟定的2014年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润258,256,285.18元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积11,220,242.34元，加上年初未分配利润1,295,351,991.88元，减去2013年度分红88,215,600.00元，截止2014年12月31日可供股东分配利润为1,454,172,434.72元。
以2014年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利200,490,000.00元（含税），占2014年归属于母公司股东净利润的77.63%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于公司第五届董事、高管报酬事项的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定了第五届董事、高管的报酬方案。独立董事实行年度津贴制，其他董事和高管按照其所在任职单位相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-016）。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-015）。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
十、审议并通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-014）。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-012）。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司2015 年第一季度报告全文和正文的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
十四、审议并通过《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名选举楚修齐先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
附独立董事候选人简历：
楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副处长，中国百货纺织品公司副总经理，中国百货商业协会常务副会长兼秘书长，公司独立董事。现任中国百货商业协会会长；中国体育用品联合会副主席；励展华百展览（北京）有限公司总经理；天津一商友谊股份有限公司独立董事；珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事；北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。
如获股东大会审议通过，公司同意聘任楚修齐先生为公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。
十五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
《前次募集资金使用情况的专项报告》的具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-017）。
《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
由于本议案涉及关联交易，关联董事王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、徐旭亮先生、周盘山先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
十六、审议并通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-011）。
表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年4月25日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-010
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司第五届监事报酬事项的议案》
按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司实际情况,拟订了公司第五届监事的薪酬方案，因全部监事均在本公司任职，按照其所在岗位相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募集资金投资项目实施期限进行延长，符合市场竞争情况和公司未来发展战略，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2014 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
使用最高额度不超过人民币13 亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过8亿元）购买银行理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司2015 年第一季度报告全文和正文的议案》
经审议，监事会认为公司2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票，占全体监事人数的100%；反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2015年4月25日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-011
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月18日15点0分
召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年4月24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2015年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、议案11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(下转173版)