(上接172版)
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(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.1.5.3募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.1.5.4主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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3.1.5.5非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1行业竞争格局和发展趋势
（1）行业发展趋势
我国经济增速继续放缓，行业发展逐步进入新常态，国家统计局公布数据显示2014年我国国内生产总值同比增长7.4%，创1990年以来新低；国家统计局公布2014年社零总额26.24 万亿元，同比名义增长12.0%，实际增长10.9%，社会消费品零售总额保持双位数增长，但增速仍呈放缓趋势。
受宏观经济增速放缓、整体消费依旧疲弱以及电商分流等影响，线下零售商仍面临较大营收压力。作为大型零售品牌企业，单纯依靠店面数量扩张已无法实现持续快速发展，从以单一产品营销为中心转为产品与服务并举，开展产品体验与营销服务已成趋势；互联网和信息技术的进步，改变了商业模式和消费习惯，自主消费与理性消费特征明显增强，传统经济与新科技、新技术的不断融合，将是未来行业发展的新趋势。
（2）公司面临市场竞争格局
我国人均鞋类消费远低于欧美等发达国家，随着城镇化推进与城乡居民可支配收入的不断提高，未来鞋业市场发展潜力依然巨大。目前鞋类市场品牌众多，产品差异化程度不高，同质化竞争较为激烈，在消费群体最广泛的中档鞋市场中，女鞋市场集中度较高，男鞋市场相对分散，公司作为男鞋行业龙头，有望凭借资金、品牌及管理等优势获得更好的发展机遇。
简单的门店扩张、大规模铺货等粗放式增长已逐渐丧失竞争能力，市场环境的改变促使行业竞争向模式创新、供应链提升、资源整合、个性化定制等方面转变。电子商务、购物中心的迅猛发展成为未来行业竞争中不可忽视的力量，传统网络与新兴渠道的有效融合将是提升企业核心优势的关键。
3.2.2公司发展战略
公司将“基于互联网思维的零售服务运营商”作为战略目标，通过不断创新和完善商业模式、整合研产销供应链体系，打造效益型、服务型、增长型的持续发展模式，进一步强化行业龙头企业地位，从而实现"百年奥康，全球品牌"的宏伟战略愿景。
3.2.3经营计划
在经济新常态下，2015年公司仍将面临诸多经营挑战，但对于鞋业市场的发展前景仍充满信心，公司将通过持续创新保持稳健发展。展望未来，公司总体发展思路为“顺应时势、创新思维、优化整合、效益当先”；主要发展目标为“以体制创新提升管理效益，以机制优化提高经营效益”。2015年将以“体制创新驱动”和“机制调整优化”为主线，以“客户价值”为中心，树立“市场意识、客户思维”的发展理念，坚持稳中求进，努力开创新常态下公司发展的新局面。主要做好以下几个方面工作：
（1）模式优化
优化模式是提升管理效率的关键，公司将进一步优化管理模式，通过建立与当前市场环境相适应的组织架构，做到对市场变化的快速反应和紧密跟进；同时推进运营模式的创新，通过探索线上线下相互融合、开展并购整合推动运营模式创新，增强企业核心竞争力。
（2）流程管控
通过管控流程的科学规划，减少重复流程，提倡无纸化、信息化、高效化办公，提升工作效率，提高反应速度；减少无效流程，避免人力、物力消耗；减少多余流程，让复杂的东西简单化，简单的东西流程化。
（3）团队建设
人才是企业持续创新发展动力，公司将进一步加大人才培养力度，发掘和培育一批中坚力量，完善员工激励机制，激发团队潜力，提升员工的幸福感和归属感，提升公司人力资源综合竞争力水平。
（4）营销升级
在销售渠道多元化的时代，提升整体营销效率势在必行。公司将继续完善品牌定位，强化差异化品牌在市场细分的竞争优势；梳理渠道定位，优化网络布局，提高网络质量，通过扩、并、改、开稳步推进奥康国际馆、康龙休闲馆、LOADMAX等大店的开设，推动终端形象升级；建立长效的产品调剂机制，加快产品流转和库存周转。
（5）研发创新
在产品同质化的市场竞争中，研发创新是维持产品优势的核心能力，公司将在研发理念上融入客户思维，在样品SKU、楦型评审、开版品质等方面创新研发管控机制；打造舒适时尚科技产品，打造女鞋舒适精品设计，提升男鞋高端精品设计；建立研发信息资源共享平台，实现品类资源整合；根据品牌定位及风格开发核心产品，把新工艺、新技术转化为创造市场需求的能力。
（6）生产提效
公司通过工艺技术操作规范的完善以及用时、用量、安全、质量管控等措施有效提高产品品质与品味；通过材料招标整合、采购品种精简降低产品生产成本；通过设置生产一品一线、精品生产专线、特殊工艺专线优化产品结构；通过集中采购、小单专线、材料储备加快产品交期。
3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年经营目标的实现会有一定的资金需求，除通过首发融资解决了现阶段发展资金问题，可以满足现阶段日常经营和项目资金需求外，公司主要客户信誉良好，资金回笼有保障，同时具有良好的银行资信状况，融资渠道畅通，当前业务发展资金来源有保障。2015年公司将结合战略目标，制定切实可行的资金使用规划和实施计划，提高资金使用效率。
3.2.5可能面对的风险
（1）经营风险
近年来，国内人力成本持续上涨，根据国内经济发展形势，将来一段时间内人力成本上升的趋势依然会延续，对于劳动密集型企业而言，国内的人力成本优势逐渐丧失。公司将进一步加强生产过程管控，避免不必要和损耗的资源浪费，优化作业流程，逐步提高生产机械化程度和工艺水平，提高生产效率。
（2）宏观与行业风险
近年来国内GDP增长屡创新低，中国经济进入中低增长的新常态，公司所处的鞋服行业受宏观经济影响较为显著，对于以街边店为主的零售品牌，受电商等新兴渠道的冲击依然存在。
（3）市场风险
针对当前市场需求变化，公司创新营销模式，对原有渠道进行转型升级，大力推进国际馆的建设和发展，尝试线上线下互相融合等，新模式尚处于完善期，未来对盈利的贡献仍存在不确定性。
3.3利润分配或资本公积金转增预案
3.3.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
（1）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，经公司第五届董事会第二次会议审议、2013年年度股东大会批准，对章程中有关利润分配条款作了相应的修订，同时制定了《关于公司未来三年（2014年-2016 年）股东分红回报规划》。
（2）公司分别于2014年4月23日、2014年6月10日召开了第五届董事会第二次会议和2013 年年度股东大会,审议通过了以2013年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利88,215,600.00元（含税），占2013年归属于母公司股东净利润的32.17%。独立董事就利润分配事项发表了独立意见，在利润分配政策拟定和执行过程中，中小股东的意见和诉求得到了充分表达，合法权益得到了充分保护。
3.3.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。实施上述八项具体会计准则未对本公司2014年度财务报表比较数据产生影响。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本期公司出资设立奥康国际电子商务有限公司，于2014年1月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330324000120580的《企业法人营业执照》。该公司注册资本106,660,000.00元，公司出资106,660,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（2）奥康鞋业销售有限公司出资设立广州臻元鞋业有限公司，于2014年12月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为44111000736820的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,100,000.00元，截止2014年12月31日，公司实际出资0.00元，认缴出资1,071,000.00元，占其注册资本的51.00% ，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事长：王振滔
2015年4月25日