股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-013

  湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第3次董事会会议决议,公司将于2015年5月5日下午2:00 召开 2014 年年度股东大会。公司已于 2015 年 4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上公告了《公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。本次年度股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为2014年年度股东大会。

  （二）召集人：公司董事会

  公司2015年度第3次董事会会议审议通过了《湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （四）会议召开的时间和方式：

  1.现场会议召开时间为：2015年5月5日下午2:00

  2.网络投票时间为：2015年5月4日-5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00期间的任意时间。

  3.会议召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （五）出席对象：

  1.截至2015年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  2.公司董事、监事和高级管理人员；

  3.公司聘请的律师。

  （六）现场会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店十三楼会议室。

  二、会议审议及报告事项

  （一）本次会议审议的提案由公司2015年度第3次董事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次会议的审议的提案如下：

  1.审议《公司2014年年度报告（全文及摘要）》；

  2.审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  3.审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  4.审议《公司2014年度财务决算报告》；

  5.审议《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

  6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

  7.审议《公司关于会计政策变更及财务信息调整的议案》；

  8.审议《关于投资开发浏阳创新创业园项目的议案》。

  （三）报告事项

  听取独立董事鲁亮升、郭平、潘传平2014年度述职报告。

  披露情况：上述提案详见2015年4月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：

  1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3.异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2015年5月4日下午5:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年5月4日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

  （三）登记地点：公司董事会秘书处

  信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

  （四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  1.个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

  2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

  4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意愿表决。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.投票代码：360548；

  2.投票简称：湘投投票

  3.投票时间：2015年5月5日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

  4.在投票当日，“湘投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他事项

  （一）会议咨询：公司董事会秘书处

  （二）联系人：何小兰 李 菁

  （三）联系电话：0731-82327666 传真：0731-82327566

  （四）与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  （一）《湖南投资集团股份有限公司2015年度第3次董事会会议决议》；

  （二）《湖南投资集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知》）。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月27日

  附件一：

  代理投票授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

  ■

  注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；

  2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果应计为“弃权”。

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：2015年 月 日