第二届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-030
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2015年04月18日向各位董事发出。
2.本次董事会于2015年04月24日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是蒋叶林、谭学治、李少谦。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成和王卓、副总经理郭曦祥列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
同意对外报送2015年第一季度报告全文及正文。公司的2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宁波银行深圳分行申请不超过人民币25000万元综合授信的议案》。
同意公司向宁波银行深圳分行申请不超过人民币25000万元综合授信，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
同意公司及全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司以部分固定资产分别投资设立三家子公司。
《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供长期借款的议案》。
同意向巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda累计提供不超过300万美元（折合人民币约1,839万人民币）的长期借款；
同意向英国子公司Hytera Communications (UK)Co.,Ltd累计提供不超过 600万英镑（折合人民币约5,499万）的长期借款；
同意向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH累计提供不超过1,000万欧元（折合人民币约6,586万）的长期借款，其中包括香港子公司于2012年期间向德国子公司提供的长期借款700万欧元（折合人民币约4,610万）。
《关于向全资子公司提供长期借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年 04月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-031
海能达通信股份有限公司
关于向全资子公司提供长期
借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为更好地支持海外子公司的经营发展及市场开拓，公司决定向巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda、英国子公司Hytera Communications (UK)Co.,Ltd和德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH，分别提供累计不超过300万美元（折合人民币约1,839万人民币）、600万英镑（折合人民币约5,499万）和1,000万欧元（折合人民币约6,586万）的长期借款。本次借款事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
一、基本背景
近年来，公司海外业务发展较快，2014年公司全年海外销售收入较上年增长了11.9%，其中英国子公司Hytera Communications(UK) Co., Limited和德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH 2014年的收入增长率分别为38.42%和11.59%。另外，巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda已于2013年开始正式运营，巴西及周边国家专网市场需求强烈。为更好地支持上述子公司的经营发展及市场开拓，公司决定向上述海外子公司提供一定额度的长期借款。
二、借款人的基本情况
1、Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
（1）借款人：Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda
（2）注册地址：AV ROQUE PETRONI JR. 999 13 ANDAR, VILA GERTRUDES, Sao Paulo
（3）法定代表人：Rodrigo Morelli Pereira
（4）注册资本：BRL 200万
（5）经营范围：生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2014年12月31日，Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda的总资产为人民币14.05万元，所有者权益为人民币-250.95万元，资产负债率为1886.67%，2014年营业收入为零，净利润为亏损772.30万元。
2、Hytera Communications (UK)Co.,Ltd
（1）借款人：Hytera Communications (UK)Co.,Ltd
（2）注册地址：Hytera house, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire. SL1 4NH, UK
（3）法定代表人：袁野
（4）注册资本：美元200,000.00+英镑1,000
（5）经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购、相关技术的服务。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2014年12月31日，Hytera Communications (UK)Co.,Ltd的总资产为人民币12,520.97万元，所有者权益为人民币-817.21万元，资产负债率为106.53%，2014年的营业收入为人民币9,630.93万元，净利润为人民币-761.18万元。
3、Hytera Mobilfunk GmbH
（1）借款人：Hytera Mobilfunk GmbH
（2）注册地址：Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Muender, Germany
（3）法定代表人：Matthias Klausing (共同代表:Dr. Kai Marquardt, Hauke Holm)
（4）注册资本：940万欧元
（5）经营范围：研发、生产和销售通讯科技设备、仪器和系统，以及相关的法律行为
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至2014年12月31日，Hytera Mobilfunk GmbH的总资产为人民币29,302.86万元，所有者权益为人民币4,163.87万元，资产负债率为85.79%，2014年的营业收入为人民币26,938.48万元，净利润为人民币-577.29万元。
三、长期借款的主要内容
1、借款额度
向巴西子公司Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda累计提供不超过300万美元（折合人民币约1,839万人民币）的长期借款；
向英国子公司Hytera Communications (UK)Co.,Ltd累计提供不超过 600万英镑（折合人民币约5,499万）的长期借款；
向德国子公司Hytera Mobilfunk GmbH累计提供不超过1,000万欧元（折合人民币约6,586万）的长期借款，其中包括香港子公司于2012年期间向德国子公司提供的长期借款700万欧元（折合人民币约4,610万）。
2、还款期限
根据上述子公司自身资金及经营状况不定期归还借款。
四、董事会意见
公司为海外子公司提供长期借款，保证了海外子公司在生产经营及发展过程中对营运资金的需求, 有利于海外子公司业务拓展及经营战略的实施。本次借款将在较大程度上改善海外子公司的营运资金状况，有利于海外子公司进行对外投标等业务活动。
五、备查文件
1、公司《第二届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年04月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-032
海能达通信股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、公司董事会于2015年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意以部分固定资产出资设立三家全资子公司。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
二、投资设立全资子公司的基本情况
本次投资设立子公司的主体为海能达通信股份有限公司和深圳市海能达技术服务有限公司，不存在其他合作投资的企业。投资完成后，子公司将成为公司的全资子公司或孙公司。
拟设立的子公司或孙公司基本情况如下；
1、公司名称：深圳市海能达科技园实业有限公司（暂定名，具体以工商部门核准为准）；
注册资本：100万元人民币
出资方式：全部以固定资产出资。公司将聘请具有从业资格的评估公司对拟用于投资的固定资产进行评估，具体投资价值以评估金额为准，超出注册资本部分计入被投资公司的资本公积。
注 册 地：深圳市南山区；
公司类型：有限责任公司；
拟定经营范围：通信工程和系统集成的咨询和相关的技术服务、技术培训；自有物业租赁；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）
2、公司名称：深圳市海能达松坪山实业有限公司（暂定名，具体以工商部门核准为准）；
注册资本：100万元人民币
出资方式：全部以固定资产出资。公司将聘请具有从业资格的评估公司对拟用于投资的固定资产进行评估，具体投资价值以评估金额为准，超出注册资本部分计入被投资公司的资本公积。
注 册 地：深圳市南山区；
公司类型：有限责任公司；
拟定经营范围：信息技术咨询、技术服务、技术培训；自有物业租赁；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）
3、公司名称：深圳市海能达天安实业有限公司（暂定名，具体以工商部门核准为准）；
注册资本：100万元人民币
出资方式：全部以固定资产出资。公司之全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司将聘请具有从业资格的评估公司对拟用于投资的固定资产进行评估，具体投资价值以评估金额为准，超出注册资本部分计入被投资公司的资本公积。
注 册 地：深圳市南山区；
公司类型：有限责任公司；
拟定经营范围：电子系统工程设计、组网、调试及维修服务；技术培训；自有物业租赁；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体以公司营业执照核定的经营范围为准）
三、本次出资目的、存在的风险和对公司的影响
为了进一步优化公司业务结构，盘活固定资产使用效率，满足公司未来发展需要，公司及全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司拟以部分固定资产出资设立三家全资子公司。
本次设立的子公司为公司或公司全资子公司100%持股，全部为固定资产出资，不涉及新增业务，不会产生新增的重大风险，对公司未来财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年04月24日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-033
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议以电子邮件的方式于2015年04月18日向各位监事发出。
2、本次监事会于2015年04月24日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第一季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会
2015年04月24日