第三届董事会第三次会议决议公告
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－022
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月16日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会第三次会议于2015年4月26日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。公司监事、高管列些了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《2014年度董事会工作报告》全文详见公司2014年年度报告。
公司独立董事范炼女士、白凡先生、储民宏先生、孙宝文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。
《2014年度独立董事述职报告》全文详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
2014年度，公司实现营业收入2,039,062,154.60元，比上年度下降15.49%；归属于上市公司股东的净利润-345,801,581.98元，比上年度下降4766.55%；公司总资产5,051,409,418.14元，归属于上市公司的所有者权益1,310,341,330.42元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2014年度净利润为负，公司2014年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2014年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事对此议案发表了意见，详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《2014年年度报告摘要》全文详见2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014 年年度报告》全文详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2015]第3-00054号《鲁丰环保科技股份有限公司募集资金实际存放与实际使用情况审核报告》、保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于鲁丰环保科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》、独立董事已发表独立意见，内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2015]第3-00055号《内部控制鉴证报告》、独立董事已发表独立意见，内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
独立董事已发表独立意见，内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
《2015年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
经公司第三届董事会提名委员会认真审议朱德胜先生的相关信息，认为朱德胜先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意提名朱德胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会同意朱德胜先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
（简历详见附件）
独立董事已发表独立意见，内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》内容详见2015年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
附件：
独立董事简历：
朱德胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月生，管理学（会计学方向）博士，教授，中国注册会计师。1988年毕业于山东经济学院财务会计专业，获经济学学士学位；2001年毕业于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位；2006年毕业于南开大学会计学专业，获管理学博士学位。历任山东财经大学讲师、教研室主任、副教授、教授、公司理财方向硕士研究生导师。兼任科达集团股份有限公司独立董事。
朱德胜先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－023
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2015年4月16日以书面形式向全体监事发出，会议于2015年4月26日上午10:30在青岛润丰铝箔有限公司会议室召开。应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2014年度，公司实现营业收入2,039,062,154.60元，比上年度下降15.49%；归属于上市公司股东的净利润-345,801,581.98元，比上年度下降4766.55%；公司总资产5,051,409,418.14元，归属于上市公司的所有者权益1,310,341,330.42元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
并发表如下意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审核鲁丰环保科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2014年度净利润为负，公司2014年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2014年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放和使用情况。
六、审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》；
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
七、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2015年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制的公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2015－026
鲁丰环保科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月26日审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）股权登记日期：2015年5月14日
（五）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）下午13：30
网络投票时间：2015年5月18日－2015年5月19日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15：00至5月19日下午15：00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室
（七）出席对象：
1、截至2015年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司独立董事的议案》
此外，会议还将听取《公司2014年度独立董事述职报告》
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2015年4月26日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过并于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、特别说明：
上述股东大会所有议案审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、现场股东会议登记方法：
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2015年5月15日 9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：王平
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
五、其他
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年5月19日上午9：30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：362379；投票简称：鲁丰投票
３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案１，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
■
注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
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④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A 、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鲁丰环保2014年第三次临时股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2015年5月19日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2014年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2015-027
鲁丰环保科技股份有限公司
关于2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
《鲁丰环保科技股份有限公司2014年年度报告》经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2015年5月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理于荣强先生、财务总监穆昱杉先生、董事会秘书王连永先生、独立董事孙宝文先生、保荐机构代表人郭哲先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日