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  （4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

  （5）在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

  12、决议的有效期

  本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月。

  二、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－019号

  云南城投置业股份有限公司

  第七届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第二十一次会议通知及材料于2015年4月14日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年4月24日在昆明洲际酒店召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《公司监事会2014年度工作报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司监事会2014年度工作报告》。

  2、《公司2014年度财务决算报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2014年度财务决算报告》。

  3、《关于公司2014年度利润分配的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。

  4、《公司2014年度内部控制评价报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2014年度内部控制评价报告》。

  5、《公司2014年度内部控制审计报告》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2014年度内部控制审计报告》。

  6、《公司2014年年度报告全文及摘要》

  公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

  （1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

  （2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2014年年度报告全文及摘要》。

  7、《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2015年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

  （1）公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

  （2）公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

  8、《关于公司会计估计变更的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司会计估计变更的议案》。

  9、《关于公司会计政策变更的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  10、《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》。

  11、《关于<云南城投置业股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》。

  12、《关于非公开发行公司债券的议案》

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于非公开发行公司债券的议案》。

  二、会议决定将以下议案提交公司2014年年度股东大会审议:

  1、《公司监事会2014年度工作报告》

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2015-020号

  云南城投置业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年5月19日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月19日 14:00

  召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月19日至2015年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  注:上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2015-017号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、临2015-018号《云南城投置业股份有限公司关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的公告》、临2015-019号《云南城投置业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案：《关于非公开发行公司债券的议案》

  3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于对公司向控股股东申请借款事宜进行调整的议案》

  应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师、会计师。

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年5月13日16：30）。

  2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。

  3、登记时间: 2015年5月13日09:30—11:30 14:30—16:00

  4、登记地点: 昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

  云南城投置业股份有限公司证券事务部

  六、 其他事项

  1、联系方式

  联 系 人: 卢育红 王媛

  邮政编码: 650200

  联系电话: 0871-67199767

  传 真: 0871-67199767

  2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  云南城投置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：               

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。