证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-008
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月24日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润为19,978,831.74元，加上年初未分配利润152,513,900.19元，公司2014年末累计可供股东分配的利润为172,492,731.93元。
公司拟定2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增468,000,000股；以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数, 对公司全体股东每10股派送红股0.5股，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共派送红股23,400,000股，派发现金红利23,400,000元，本次利润分派后公司总股本增加至959,400,000股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、审议通过了《关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于朱乐青女士辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等规定，董事会提名陆皓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经审核，陆皓先生具有任职所需的独立性和工作经验，符合上市公司独立董事任职的资格和条件。陆皓先生的上市公司独立董事候选人资格报经上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举（独立董事候选人简历见附件）。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十七、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。
由于公司对深圳中技实业集团有限公司单一信托理财事项在2014年未能收回款项，但用于抵押的上海土地已经成功拍卖，拍卖价款为29250万元，买受人已将款项全额缴付，因上海市税务局尚未向买受人开具契税发票，土地过户暂未办理完毕，对该笔信托理财款项按预计无法收回款项的最佳估计数计提，预计可能产生坏帐损失为8357万元，2012年度及2013年度已计提坏帐准备5000万元，2014年度需计提坏帐准备3357万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十一、审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二十二、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
江苏亚星锚链股份有限公司
2015年4月28日
附件一：独立董事候选人简历
陆皓：男，中国国籍，1965年出生，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教，2000 年2 月获材料学博士学位。2002 年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性－蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-009
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年04月24日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定，对《公司2014年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会的有关要求，公司监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。
十一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。
十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。（下转47版）