第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-020
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于2015年4月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014年度报告》全文之第四节。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。三位独立董事的2014年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
2014年度公司实现营业收入1,166,777,462.48元，同比增长59.64%；实现营业利润131,280,605.28元，同比增长48.18%；归属于母公司所有者的净利润102,122,604.74元，同比增长38.46%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属母公司的净利润102,156,755.84元，加上上年结存未分配利润237,229,926.37元，减本年度支付普通股股利27,675,000.00元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积5,978,703.45元后，截止2014年12月31日可供股东分配的利润为305,732,978.76元。公司年末资本公积余额669,279,794.05元，其中资本溢价666,924,394.73元。
(一)利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2014年度，公司拟以2014年末总股本362,742,900股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利36,274,290.00元。
(二)资本公积金转增股本预案：2014年度，公司拟以2014年末总股本362,742,900股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增2股，共计转增股本72,548,580股，转增后公司股本为435,291,480股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
七、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》、 《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
八、审议通过了《公司2014年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2014年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度报告摘要》。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
十二、审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据公司2014年度第二次临时股东大会授权，董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已满足，确定预留限制性股票的授予日为2015年5月8日，向符合条件的激励对象授予预留的限制性股票。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司预留限制性股票授予的法律意见书》。
十三、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的事前认可》、《关于公司第四届董事会第十五时会议相关议案的独立意见》。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司在合肥设立全资子公司的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司拟在安徽省合肥市瑶海区投资建设“合肥尚荣移动医疗产业基地”，该项目位于安徽省合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区。为了顺利开展和推动项目的实施，公司将使用自有资金人民币壹亿元整（￥100,000,000元），在安徽省合肥市瑶海区设立全资子公司“合肥尚荣投资发展有限公司（暂定）”，作为该项目的实施主体。
十六、审议通过了《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
本议案属于特别决议，需提交公司2014年年度股东大会审议并经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
十七、审议通过了《关于苏州吉美瑞医疗器械有限公司购买工业用地的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
鉴于公司经营规模扩大，为了解决无自有生产场所、所租用生产场地不足的问题，公司控股子公司张家港市锦洲医械制造有限公司之控股子公司苏州吉美瑞医疗器械有限公司（以下简称“吉美瑞医疗”）拟参与竞拍位于江苏扬子江国际冶金工业园（锦丰镇）的土地。
该地位于港丰路、杨锦公路以西，约40-45亩左右，用地性质为工业用地，土地使用权出让期限为50年（以上均以国土资源部门相关文件为准）。预计土地购买成本约为人民币壹仟叁佰捌拾万元﹙￥13,800,000元）（最终价格以中标价为准），购地所需资金由吉美瑞医疗自筹解决。
公司董事会就本次土地购买事项授权吉美瑞医疗总经理签署相关文件及办理其他相关事宜。
十八、审议通过了《关于公司向工商银行申请专项授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因业务需求，公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请专项授信额度人民币肆仟肆佰万元整（￥44,000，000.00）。
公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
十九、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司将对章程作如下修订：
■
修订后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案属于特别决议，需提交公司2014年年股东大会审议并经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
二十、审议通过了《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年4月28日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-021
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于2015年4月15日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。
监事会同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2014年度募集资金的存放及使用情况。
五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
六、审议通过了《公司2014年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意将本报告提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东提名，芦振波先生及霍夏女士为第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告》。
本议案将提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次预留限制性股票授予的激励对象为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司将预留部分限制性股票和股票期权授予激励对象。
十、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次担保对象新乡县人民医院是经营及财务状况良好的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
监事会同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司在合肥设立全资子公司的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本项目的实施，可进一步扩大公司的生产经营规模，提升公司的抗风险能力和盈利能力，本次投资的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次投资建设事项。
十三、审议通过了《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：该项目的实施，一方面解决了子公司的异地搬迁问题，进一步扩大子公司的业务规模，另一方面可以使公司利用合肥的人才资源切入新兴产业，提高公司的抗风险能力和盈利能力，提升公司形象及知名度，符合公司全体股东的利益。
监事会同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2015年4月28日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-024
深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下转34版）