第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2015-009
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月24日在公司总部以现场方式召开。2015年4月13日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事周蕾、罗志刚、康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。
同意公司《2014年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
关于《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
同意公司《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。第二届独立董事石文先、辛宝荣、路成章及第三届独立董事胡剑平、林峰、何德明分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
关于《2014年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
同意公司《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
独立董事发表了独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度募集资金使用专项核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》。
同意公司《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
关于《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
同意公司《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
根据审计报告，2014年度公司实现利润总额8,838.24万元，扣除所得税费用2,168.44万元和少数股东损益336.53万元，归属于母公司所有者的净利润为6,333.27万元，扣减本年提取的盈余公积537.72万元，2014年度实现的可供分配利润5,795.55万元（57,955,577.54元）。
2014年初未分配利润26,755.47万元，减除2014年宣告发放2013年度的利润2,670万元，加上2014年度实现的可供分配利润5,795.55万元，2014年末累计可供股东分配的利润为29,881.02万元(298,810,293.23 元)。
当前公司处于转型发展的关键时期，面临较多对外投资事项和项目建设任务，对货币资金的需求较大。在遵循《公司章程》关于利润分配规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，拟定的2014年度利润分配预案为，以2014年12月31日总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不以未分配利润派送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2014年度利润分配预案》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》，并同意将公司董事、监事2014年度的薪酬方案提交2014年度股东大会审议确认。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
兼任高级管理人员职务的董事董新利、陈剑屏、黄赤、谢普乐回避了该项议案的表决。
公司独立董事发表了同意的意见。关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的具体情况，详见《2014年年度报告全文》第八节 “三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
九、审议通过了《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》。
同意公司《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于取消投资参股小额贷款公司项目的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
十、审议通过了《2015年第一季度报告》。
同意公司《2015年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
关于《2015年第一季度报告全文》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
十一、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
十二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
同意召开2014年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十八日
备查文件：公司第三届董事会第四次会议决议
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2015-010
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2015-010第三届监事会第四次决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年4月24日在公司总部以现场方式召开。2015年4月13日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了会议通知，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周蕾主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。
同意公司《2014年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司2014年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，监事会没有异议，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
同意公司《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
同意公司《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
经审阅，监事会认为：公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》。
同意公司《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
同意公司《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《2015年第一季度报告》。
同意公司《2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营绩效和财务状况；未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
同意公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月二十八日
备查文件：公司第三届监事会第四次会议决议
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2015-012
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于取消投资参股小额贷款公司项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
1、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月8日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于投资参股小额贷款公司的议案》，同意公司以宜昌市九合小额贷款有限责任公司（以下简称“九合小贷公司”）经审计评估后的净资产价值和拟转让股权股东的持股比例为作价依据，以自有资金受让九合小贷公司现有股东的部分股权，受让股权比例的上限不超过20%，公司所投资的额度不超过人民币6,000万元。具体内容详见2014年6月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告（一）》（公告编号：2014-029）。
2、鉴于在九合小贷公司审计评估和进一步的尽职调查过程中金融市场的变化情况，同时公司综合考虑目前自身资金管理需求，公司决定取消该项投资。2015年4月24日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》。
二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响
1、对外投资目的
公司投资参股小额贷款公司，能够为当地中小企业、个体工商户等提供融资服务，取得一定的投资收益；同时有助于本公司积累在金融服务领域的投资管经验。
2、取消投资的原因
为防范项目投资风险，公司项目专班就国家、省、市对小额贷款公司的政策法规进行了进一步的了解，同时保持了对九合小贷公司持续深入的尽职调查。2014年下半年以来，国内经济增速呈下滑态势，部分中小微企业经营难度加大、现金流状况恶化，不同地区小额贷款主要抵押品房屋建筑物的市场价格分化明显，小额贷款企业抵押品价值缩水，客户违约风险加大。
公司董事会听取了项目专班的专题报告后进行了审慎研究，认为在当前企业发展的内外部条件下，不适宜启动该项投资。为防范投资风险，提高公司产业集中度，董事会决定取消投资参股小额贷款公司的项目。
3、对公司的影响
本次交易尚未签署投资意向协议，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司取消投资小额贷款公司项目的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
对由此给投资者带来的不便之处,公司董事会致以诚挚的道歉。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2015-015
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。会议同意于2015年5月22日召开公司2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：
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