股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2015 ---006

  浙江海越股份有限公司

  第七届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2015年4月14日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2015年4月24日上午在杭州滨江海越大厦本公司会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席会议董事11名。独立董事郭劲松先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事马乐其先生出席会议并表决；董事张中木先生因工作原因未能出席会议，委托副董事长刘振辉先生出席会议并表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕小奎先生主持。

  与会董事审议并通过了以下决议：

  1、《2014年度总经理工作报告》；

  表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

  2、《2014年度财务决算报告》；

  表决情况：同意13 票，弃权0 票，反对0 票。

  该报告需提交股东大会审议。

  3、《2014年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  该报告需提交股东大会审议。

  4、《2014年年度报告全文及其摘要》；

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  该报告需提交股东大会审议。

  5、《2015年第一季度报告全文及正文》；

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  6、《公司2014年度利润分配方案的议案》；

  根据天健会计师事务所的审计，2014年度母公司实现净利润 59,183,777.46元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积5,918,377.75 元，加上年初未分配利润262,866,281.25 元，扣除2013年度的股利23,166,000.00元，2014年度可供股东分配的利润为292,965,680.96元。建议以2014年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发38,610,000.00 元，剩余254,355,680.96 元滚存至以后年度分配。

  表决情况：同意13票，弃权0 票，反对0 票。

  该议案需提交股东大会审议。

  7、《公司2015年度日常关联交易事项的议案》；

  董事会审议该项议案时关联董事吕小奎回避了表决。同意公司预计的2015年度日常关联交易金额，预计总金额约15,000万元。

  表决情况：同意12票，反对0 票，弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  8、《公司2015年度互保事项的议案》；

  同意2015年度与下述二家企业签订互保协议，本次互保总金额为：38,000 万元人民币。

  1、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订《互保协议》,担保总金额为30,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期限至2015年12月31日。

  2、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订《互保协议》，担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期限至2015年12月31日。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  9、《续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》；

  同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  10、《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  11、《授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》；

  为提高公司及全资子公司资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，董事会同意提请股东大会授权公司管理层，使用自有资金在10,000万元额度（不包括投资取得的收益，投资收益可以进行循环投资）内进行证券投资。投资方式包括：二级市场股票买卖、新股申购、配售、公开及非公开发行股票认购等。授权期限为三年。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  12、《授权管理层处置可供出售金融资产的议案》；

  同意提请股东大会授权公司管理层，处置下列可供出售金融资产，授权处置期限至下列可供出售金融资产全部处置完毕为止。

  拟处置的可供出售金融资产如下:

  ■

  上述可供出售金融资产均为无限售条件流通股。浙江天越创业投资有限公司系本公司全资子公司。

  上述处置可供出售金融资产行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  该议案需提交股东大会审议。

  13、《提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

  1）、同意提名高耀松先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

  高耀松先生简历：1953年6月出生，中共党员，高级国际商务师，曾任上海国际经济贸易研究所所长，现任上海钻石交易所高级顾问。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  2）、同意提名童宏怀先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。

  童宏怀先生简历：1965年8月出生，中共党员，高级会计师、注册会计师，2008年3月至今任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师，2014年4月至今任浙江富润股份有限公司独立董事。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  该事项需提交股东大会审议。

  14、《召开2014年度股东大会的议案》。

  决定于2015年5月19日（星期二）下午2：00，在诸暨市西施大街59号本公司会议室召开2014年度股东大会。

  审议事项：

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年度财务决算报告》；

  4、《2014年年度报告全文及其摘要》；

  5、独立董事作《2014年度独立董事述职报告》；

  6、《公司2014年度利润分配方案的议案》；

  7、《公司2015年度日常关联交易事项的议案》；

  8、《公司2015年度互保事项的议案》；

  9、《续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》；

  10、《授权管理层使用自有资金参与证券投资的议案》；

  11、《授权管理层处置可供出售金融资产的议案》；

  12、逐项审议《补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

  12.01选举高耀松先生为公司第七届董事会独立董事；

  12.02选举童宏怀先生为公司第七届董事会独立董事。

  出席对象：

  1、截至2015年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

  登记时间：

  2015年5月14-15日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30。

  表决情况：同意13票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2015年4月24日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2015—007

  浙江海越股份有限公司

  第七届监事会第八次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海越股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年4月24日上午在杭州海越大厦会议室（杭州市滨江区丹枫路788号）召开。会议应到监事4人，实到监事4人（出席会议人员：尹小娟、周杰、周丽芳、陈浙田），公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会副主席尹小娟女士主持。

  (下转98版)