第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-012
江苏润邦重工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2015年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方向公司董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》“第四节 董事会报告”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2015年第一季度报告》正文及全文
具体内容详见巨潮网刊登的公司《公司2015年第一季度报告》正文及全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司2014年度实现营业收入221,158.58万元，较2013年度下降3.80%；营业利润14,408.50万元，较2013年度增长20.03%；利润总额16,677.45万元，较2013年度增长27.89%；归属于母公司股东的净利润10,348.72万元，较2013年度增长2.58%。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2014年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为103,487,160.98元，2014年度母公司实现税后净利润为42,087,600.15元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金4,208,760.02元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为37,878,840.13元， 加上母公司以前年度未分配利润结余241,302,910.61元，减去母公司本年度已分配利润43,200,000.00元，母公司累计可供分配利润为235,981,750.74元。
为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，2014年度利润分配方案为：
以本公司2014年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派现0.5元（含税），不转增，不送股。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮网刊登的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军回避表决。
十一、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军回避表决。
十二、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越回避表决。
十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴云、LOH Swee Peng回避表决。
十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订情况详见巨潮网刊登的《公司章程修正案》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体修订情况详见巨潮网刊登的《股东大会议事规则修订对照表》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨投资建设“润禾码头项目”的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
同意公司于2015年5月28日召开2014年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年4月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-013
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2015年4月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
监事会对公司2014年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年第一季度报告》正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《公司2015年第一季度报告》正文及全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司2014年度实现营业收入221,158.58万元，较2013年度下降3.80%；营业利润14,408.50万元，较2013年度增长20.03%；利润总额16,677.45万元，较2013年度增长27.89%；归属于母公司股东的净利润10,348.72万元，较2013年度增长2.58%。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮网刊登的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币39亿元综合授信。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
监事会
2015年4月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-016
江苏润邦重工股份有限公司关于
预计公司与南通捷安气体有限公司
发生日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、概述
江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，2015年度拟与公司关联方南通捷安气体有限公司（简称“捷安气体”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币800.00万元。
2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中，吴建、施晓越、沙明军回避表决。
此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需获得公司股东大会的批准。
2、预计关联交易类别和金额
■
3、2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
■
二、关联方介绍和关联关系
捷安气体成立于2004年4月29日，注册资本500万元人民币，法定代表人顾益华，注册地址为南通开发区同兴路6号，经营范围：氧气、氮气生产销售（凭安全生产许可证经营）；氩气、二氧化碳分装销售；乙炔气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳的批发；制冷剂、铜瓶及配件、焊接器材、仪表及配件、五金阀门的销售；铜瓶检测服务。
2014年度，捷安气体实现营业收入674.54万元，净利润为44.83万元。2014年12月31日，该公司总资产为658.76万元，净资产为648.81万元。
关联关系：过去十二个月内与公司同一控股股东。
捷安气体依法存续经营，具备较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及交易结算
公司向捷安气体采购的商品主要为工业用氧气、二氧化碳、切割气等气体。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。
公司与捷安气体之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。
四、交易目的和对公司的影响
公司预计与关联方捷安气体发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见
1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见
公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年4月28日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-017
江苏润邦重工股份有限公司
关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电
工程建设有限公司
发生日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
1、概述
江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）因生产经营需要，2014年度董事会召开之日至2015年度董事会召开之日期间拟与公司关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司（简称“蓝潮海洋”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币200.00万元。
2015年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司9名董事会成员中，吴建、施晓越、沙明军回避表决。
此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需获得公司股东大会的批准。
2、预计关联交易类别和金额
■
3、2015年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
■
二、关联方介绍和关联关系
蓝潮海洋成立于2014年2月20日，注册资本5018万元人民币，法定代表人施晓越，注册地址为南通市港闸区长泰路128号D座，经营范围：风电工程的施工；海洋工程设备、港口工程设备的安装；海洋工程设备的租赁及技术咨询服务。
2014年度，蓝潮海洋实现营业收入833.93万元，净利润为13.83万元。2014年12月31日，该公司总资产为4,717.44万元，净资产为4,818.99万元。
关联关系：与公司同一控股股东。
蓝潮海洋依法存续经营，具备较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及交易结算
公司向蓝潮海洋采购的商品主要为产品配件、技术、劳务等。公司向蓝潮海洋销售的商品主要为产品配件、技术支持、码头租赁、劳务等。
公司与蓝潮海洋之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。
四、交易目的和对公司的影响
公司预计与关联方蓝潮海洋发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。
五、独立董事意见
1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见
公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2015年4月28日
(下转112版)