八届三十次董事会会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-039
中茵股份有限公司
八届三十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司八届三十次董事会会议于2015年4月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2014年度董事会工作报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《2014年度财务决算报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《2014年度利润分配预案》
公司2014年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2014年度公司实现净利润为1689.23万元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司2014年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《2014年度报告及摘要》
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《2015年第一季度报告及摘要》
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《独立董事2014年度述职报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
八、《董事会薪酬与考核委员会2014年度履职情况报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、《董事及高管2014年度履职情况报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
十、《关于聘请2015年度审计机构及支付2014年度审计报酬的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司2015年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬为100万元人民币。
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于聘请2015年度内控审计机构及支付2014年度内控审计报酬的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司2015年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构。
公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度内控审计报酬为20万元人民币。
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、《2014年度内部控制评价报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、《2015年度预计日常关联交易的议案》
该议案关联董事高建荣、徐庆华回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
公司定于2015年5月20日（星期三）召开公司2014年度股东大会，本次会议的有关事项如下：
(一)会议召开的基本情况
会议方式：本次会议采取现场投票与网络方式相结合的方式
现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）下午14：30
现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
是否提供网络投票时间：是
会议具体情况请阅同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站的《中茵股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-040
中茵股份有限公司
八届十二次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司八届十二次监事会会议于2015年4月26日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、公司《2014年度监事会工作报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2014年度报告及摘要》
该议案须经公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司《2015年第一季度报告及摘要》
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司《监事2014年度履职情况报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司《董事及高管人员2014年度履职情况报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司《 2014年度内部控制评价报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、公司《关于募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》
该议案须经公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2015- 041
中茵股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月20日 14点30 分
召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月20日
至2015年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年4月28日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2014年度内部控制评价报告。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）
2、登记地点及联系方式
地 址：湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层）
邮政编码：435000
联系电话：0714-6350569
联系传真：0714-6353158
联 系 人：曹燕伟
3、拟出席会议的股东请于2015年5月18日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层））证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
六、其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
中茵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-042
中茵股份有限公司
关于预计2015年日常关联交易的议案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据相关规定，公司对2015年日常关联交易预计如下：
一、公司2014年度日常关联交易基本情况和2015年日常关联交易预计情况
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2014年度预计金额与2014年度实际发生金额差异较大的原因分析：
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二、关联方与本公司关联关系
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三、定价政策、定价依据和结算方式
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经常活动。为维护公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日