A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015-012

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  关于优先股发行方案及公司章程修订

  获中国银监会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月23日召开的2014年第三次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会上审议批准了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》及《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》。

  近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下发的《中国银监会关于光大银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]314号），中国银监会同意本公司非公开发行不超过3亿股的优先股，募集金额不超过300亿元人民币，并按照有关规定计入本公司其他一级资本。同时，中国银监会核准本公司修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》。

  本公司将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理优先股发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。本公司修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》自首批优先股发行完成之日起生效，本公司将于首批优先股发行完成时另行公告。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015-013

  H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  关于股东资格获中国银监会批准的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年11月11日发布了《中国光大银行股份有限公司关于光大集团重组改革工作进展的提示性公告》，中国光大（集团）总公司由国有独资企业改制为股份公司，并更名为中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）。根据财政部与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）于2014年11月6日签署的《关于发起设立中国光大集团股份公司的发起人协议书》，汇金公司以其持有的90亿股本公司股份（于2014年11月11日公告当日，相当于本公司约19.28%的股份权益）出资到光大集团。

  近日，本公司收到《中国银监会关于光大银行有关股东资格的批复》（银监复[2015]319号），同意光大集团受让汇金公司持有的本公司90亿股股份。受让完成后，光大集团直接持有本公司11,057,280,034股股份，持股比例由4.41%上升至23.69%；汇金公司直接持有本公司10,250,916,094股股份，持股比例由41.24%下降至21.96%。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2015年4月28日