证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2015—007

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2015年4月24日上午9：30在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事7名，郑海军副董事长因公务出差未能出席会议，委托戴琦董事代为出席并行使表决权，王兆君独立董事因公务出差未能出席会议，委托张劲松独立董事代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

  （一）2014年度董事会工作报告；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）《2014年度总经理工作报告案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）《2014年度利润分配预案》，经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现的母公司净利润218,564,452.66元,提取10%的法定盈余公积21,856,445.27元，可供分配利润196,708,007.39元。拟以公司2014年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发红利0.70元（含税），共计92,111,499.97元，剩余未分配利润104,596,507.42元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）《2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）《2014年度独立董事述职报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）《2015年度财务预算报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的财务审计机构，年度审计费用为40万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）《关于2015年度内部审计工作计划的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）《关于续聘2015年内部控制审计机构的议案》：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年内部控制审计机构，年度审计费用为20万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）《2014年社会责任报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决；（详见本次一并披露的2015-010号公告。）

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十四）《2015年第一季度报告及摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十五）关于会计政策变更的议案（详见本次一并披露的2015-011号公告。）；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十六）关于召开2014年度股东大会的议案。（详见本次一并披露的2015-009号公告）

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（十一）、（十三）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、上网公告附件

  1.第二届董事会第四次会议决议；

  2.独立董事意见。

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2015-008

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年4月24日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名，许红明监事因公务出差未能出席会议，委托刘霄雷监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘玉生先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.2014年度监事会工作报告；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2.2014年度财务决算报告；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  3.2014年度利润分配预案；

  经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现的母公司净利润218,564,452.66元,提取10%的法定盈余公积21,856,445.27元，可供分配利润196,708,007.39元。拟以公司2014年末总股本1,315,878,571股为基数，向全体股东每10股派发红利0.70元（含税），共计92,111,499.97元，剩余未分配利润104,596,507.42元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  4.2014年度报告及摘要；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）的相关规定和要求，我们在审核公司2014年年度报告及摘要后认为：

  （1）公司2014年年度报告及摘要公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2014年度财务报告真实、准确、客观公正。

  （2）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

  （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  5.2014年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  6.关于2015年度日常关联交易预计的议案；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  7.2014年度履行社会责任报告；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  8.关于会计政策变更的议案；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司监事会对《关于会计政策变更的议案》意见如下：公司根据财政部2014年颁布和修订会计准则，对公司适用会计政策进行变更，并对涉及的相关科目进行核算及追溯调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

  9.2015年度第一季度报告及摘要；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）的相关规定和要求，我们在审核公司2015年第一季度报告及摘要后认为：

  （1） 2015年第一季度报告及摘要公允的反映了2015年第一季度财务状况和经营成果。

  （2）公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，2015年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

  （3）未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  上述第1、2、3、4、6、项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  备查文件：

  第二届监事会第四次会议决议。

  黑龙江交通发展股份有限公司监事会

  2015年4月24日

  证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2015-009

  黑龙江交通发展股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月21日 14点 00分

  召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

  网络投票起止时间：自2015年5月20日

  至2015年5月21日

  投票时间为：2015年5月20日15：00至2015年5月21日15：00

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见2015年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2015-007号公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

  4、涉及关联股东回避表决的议案：9

  应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团公司

  三、会议报告事项

  （下转159版）