第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2015-025
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届十五次董事会会议于2015年4月24-25日在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人,实到7人。公司董事戎蓓先生、罗林先生，独立董事王曙光先生、陈伟忠先生因工作原因未能参加，分别授权董事郝建先生、章廷兵先生与独立董事孔伟平先生、浦军先生代为表决。董事戎蓓先生、罗林先生与独立董事王曙光先生、陈伟忠先生已于事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。 会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、 会议审议并一致通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
二、会议审议并一致通过了《公司2014年度财务决算报告》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议审议并一致通过了《公司2015年度财务预算报告（草案）》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
四、会议审议并一致通过了《公司2014年度利润分配的议案》；
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年实现净利润-111,149,541.54元（母公司实现净利润-70,135,047.64元）。
结合公司实际，考虑到公司2014年度业绩亏损，为满足公司生产经营的资金需求，保证公司持续健康发展，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
五、会议审议并一致通过了《公司2014年度报告及其摘要》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、会议审议并一致通过了《公司2015年一季度报告及其摘要》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
七、会议审议并一致通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该报告提交公司2014年度股东大会审议。
八、会议审议并一致通过了《公司2014年度社会责任报告》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
九、会议审议并一致通过了《公司2014年内部控制评价报告》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
十、会议审议并一致通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》；
为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，同时根据控股股东的《国家开发投资公司会计核算手册》的相关要求并参考同行业企业的计提标准，公司决定对房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率等会计估计进行调整。
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
十一、会议审议并一致通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
为加强对公司的资产管理，夯实资产，提高公司资产使用效率，2014年公司对公司账面资产进行了全面清查和梳理。董事会同意公司2014年度计提资产减值准备2,052万元。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
十二、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
董事会同意公司2015年度向银行申请的综合授信额度总量为25亿元。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
十三、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》；
董事会同意公司2015年向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。详细内容见《国投中鲁同关联公司进行关联交易的公告》（临2015-028）。
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
公司关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案的表决进行了回避。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十四、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司2015年对下属4家控股子公司提供总额为5亿元的贷款担保。内容详见公司《国投中鲁对外担保公告》（临2015-028）。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十五、会议审议并一致通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
董事会同意公司于2015年通过农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构对控股子公司提供总额度为8.5亿元的委托贷款，内容详见公司《国投中鲁关于向子公司提供委托贷款的公告》（临2015-030）。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十六、 会议审议并一致通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》；
董事会同意公司及控股子公司在今后3年继续在关联方国投财务有限公司（以下简称财务公司）办理存、贷款和流动资金贷款担保及资金结算业务。详细内容见《国投中鲁同关联公司进行关联交易的公告》（临2015-029）。
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
公司关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案的表决进行了回避。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十七、 会议审议并一致通过了《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》；
董事会同意公司向关联方国家开发投资公司申请短期融资。详细内容见《国投中鲁同关联公司进行关联交易的公告》（临2015-029）。
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生对此议案回避表决。
董事会同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
十八、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2015年度财务审计机构，2015年度审计费用标准与上年度相同。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
十九、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；
董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构， 2015年度审计费用标准与上年度相同。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
二十、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于变更公司董事的议案》；
鉴于公司董事罗林先生于2015年4月23日因工作原因辞任公司董事职务，董事会同意提名张继明先生（简历见附件）作为候选人接替罗林先生担任本公司董事；任期自公司年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
二十一、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于公司总经理张健先生工作变动，向董事会辞任公司总经理职务，董事会同意聘任张继明先生（简历见附件）担任本公司总经理；任期与本届董事会一致。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
二十二、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
鉴于公司证券事务代表人选空缺多日，董事会同意聘任金晶女士担任公司证券事务代表，聘期与本届董事会一致。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
二十三、会议听取了《2014年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
二十四、以11票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》；
董事会同意于2015年5月22日（周五）下午14:00在北京阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开公司2014年度股东大会。
内容详见公司《国投中鲁关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-027）。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
附件：补选董事候选人简历
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
附件：补选董事候选人简历：
张继明，男，出生于1968年6月，中共党员，工程师，大专学历；曾任中国自动化控制系统总公司北京销售成套公司职员、国家机电轻纺投资公司机械业务部副主任科员、国家开发投资公司机电轻纺业务部业务副主管、国投机轻有限公司业务副主管、业务主管、国投机轻有限公司项目经理、国家开发投资公司汽车零部件投资部项目经理、国投高科技投资有限公司项目经理、国投煤炭公司项目经理、国投煤炭有限公司安全监察局安全监管高级业务经理；现任国投惠康投资有限公司副总经理。
候选人原为公司控股股东下属企业高管人员，与公司的控股股东存在关联关系，没有持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。如果候选人中选，公司董事兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的1/2。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2015-026
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届十一次监事会会议于2015年4月24-25日在北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实到3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议，本次会议通过如下决议：
一、 会议审议通过以下议案:
1、 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
3、审议通过了《公司2015年度财务预算报告（草案）》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
5、审议通过了《公司2014年度报告全文及其摘要》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
6、审议通过了《公司2015年一季度报告及其正文》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
7、审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
8、审议通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
9、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
10、会议审议并一致通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
11、审议通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
12、审议通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
13、审议通过了《公司关于为子公司提供委托贷款的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
14、审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
15、审议通过了《关于向国家开发投资公司进行短期融资的议案》；
此议案表决结果如下：3票赞成,0票弃权,0票反对。
二、公司监事会对《公司2014年年度报告》发表如下书面确认意见：
1、公司2014年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2014年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 公司监事会对《公司2015年一季度报告》发表如下书面确认意见：
公司2015年第一季度报告真实反映了公司2015年一季度的财务状况和经营成果，公司监事会人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2015-027
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月22日 9点 00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于2015年4月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10，11，12。
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。
（3）登记时间：2015年5月20日-21日(上午8：30-11：30,下午1：00-5：00)。
六、 其他事项
（1） 联系电话：010-88009021 、88009022
联系传真：010-88009099
联系人： 金晶、刘予
联系地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层
邮政编码：100037
（2） 根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2015-028
国投中鲁果汁股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及金额：
向山东鲁菱果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向韩城中鲁果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中鲁美洲有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中新果业有限公司提供2亿元额度内的贷款担保。
●截止到2014年12月31日，上述控股子公司中，中鲁美洲有限公司资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%。
●本次担保无反担保
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
为了保证公司及下属子公司正常的生产经营活动，2015年公司将为下属控股子公司提供总金额不超过5亿元的银行贷款担保。具体情况如下：
向山东鲁菱果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向韩城中鲁果汁有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中鲁美洲有限公司提供1亿元额度内的贷款担保；
向中新果业有限公司提供2亿元额度内的贷款担保。
上述贷款担保期限具体以合同为准。
上述对外担保的议案已经公司五届十五次董事会审议通过，尚须提交公司2014年度股东大会审议。
二、担保人基本情况
名 称：国投中鲁果汁股份有限公司
住 所：北京市丰台区科兴路7号205室
法定代表人：郝建
注册资本：人民币26,221万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科学技术研究与试验发展， 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。
主要财务状况：截止2014年12月31日，国投中鲁果汁股份有限公司经审计后的资产总额为人民币2,238,092,430.74元，负债总额为人民币1,305,044,894.16元，资产负债率为58.31%；母公司净资产为人民币613,662,659.95元，2014年母公司净利润为人民币-70,135,047.64元。
三、被担保人基本情况
被担保人基本情况见下表，相关数据为2014年度审计数据。
单位：万元
■
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要满足公司生产榨季高峰时流动资金的需求，目的是确保生产经营的正常进行，且被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，董事会同意为其贷款提供担保并提交公司2014年度股东大会审议。
公司目前担保事项均为对公司控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量
预计2015年公司累计对外担保额度为5亿元，占公司2014年末净资产的53.59%。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2015－029
国投中鲁果汁股份有限公司
关于同关联公司进行关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本次关联交易共分为三个部分：1、国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）将向关联公司国投融资租赁有限公司（简称“”）办理融资租赁业务；2、公司在关联公司国投财务有限公司（简称“国投财务”）办理存贷款和资金结算业务；3、公司向关联公司国家开发投资公司（简称“国投公司”）申请短期融资；
●以上三部分交易构成了公司的关联交易；
●上述三部分交易均经过公司五届十五次董事会会议审议并通过，关联董事在本议案表决中履行了回避表决义务，独立董事就关联交易事项发布了独立意见；
●上述关联交易对公司经营和资产质量的影响
一、关联交易概述
（一）公司向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务
为了进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高公司资金保障能力，公司2015年将向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。
2015年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意公司开展融资租赁借款业务的议案》，同意公司向国投融资租赁有限公司办理融资租赁业务。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他7名非关联董事进行表决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
（二）公司在国投财务办理存贷款和资金结算业务
为了拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保证生产期资金需要，公司及控股子公司在今后3年继续在国投财务办理存、贷款和流动资金贷款担保及资金结算业务。
2015年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于在国投财务有限公司办理存贷款和资金结算业务的议案》，同意公司在国投财务办理存贷款和资金结算业务。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他7名非关联董事进行表决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
（三）公司向国投公司申请短期融资
为了保证公司经营资金不断流，公司向国家开发投资公司申请短期融资。2015年4月24日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向国家开发投资公司申请短期融资的议案》，同意公司向国家开发投资公司申请短期融资。
鉴于公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和章廷兵先生在审议该议案时均进行了回避表决，其程序合法。由其他7名非关联董事进行表决，并一致通过，独立董事就此发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）国投融资租赁有限公司是由国家开发投资公司通过境外投融资平台在上海注册设立的全资子公司。公司资金主要来源于境外市场，十过头几天联接境内外资金市场的一个重要通道。其基本情况如下：
企业名称：国投融资租赁有限公司
住 所：上海市浦东新区商城路1287号
企业类型：有限责任公司
注册资本：2亿美元
成立时间：2013年9月3日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
（二）国投财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构。国投财务由国家开发投资公司、国投信托有限公司等8家公司共同出资组建，其中第一大股东国家开发投资公司持有该公司35.6%的股份。其基本情况如下：
企业名称：国投财务有限公司
住 所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：有限责任公司
注册资本：20亿元人民币
成立时间：2009年2月11日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。一般经营项目：无。
（三）国家开发投资公司成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业。
企业名称：国家开发投资公司
住 所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：国家投资控股公司
注册资本：194.7亿元人民币
成立时间：1995年5月5日
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