第二届董事会第四次临时会议决议
公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-026
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第四次临时会议的通知，于2015年4月27日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消<2014年度利润分配预案>的议案》
公司于2015年4月14日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，议案具体内容如下：
公司 2014年末累计可供股东分配利润为352,451,435.83 元，拟以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），合计分配现金红利23,532,000.00元。并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
上述议案审议后，经董事会事后认真审核发现，上述议案中可供股东分配利润数额的是以公司合并报表口径为基础确定的,该数额超过了公司2014年末母公司报表口径的可供分配利润数额即13,733,050.37元。鉴于上述，现决定取消《2014年度利润分配预案》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）公司于2015年4月21日收到控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司以书面形式提交的《关于提请西部黄金股份有限公司2014年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司2014年年度股东大会增加一项临时提案《2014年度利润分配预案》，议案具体内容如下：
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证审字[2015]0045号《西部黄金股份有限公司2014年度财务报表审计报告》，公司 2014年末母公司报表口径实现的累计可供股东分配利润为13,733,050.37元。以总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），合计分配现金红利13,356,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。
提案人新疆有色金属工业（集团）有限责任公司同时承诺在西部黄金2014 年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票。
控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司有关临时提案的程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，符合中小投资者利益，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
附件：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司《关于提请西部黄金股份有限公司2014年年度股东大会增加临时提案的函》。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-027
西部黄金股份有限公司
关于召开 2014 年度分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015 年 4 月 29 日上午 12:00-13:00
●会议召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室
●会议召开方式：现场会议
一、说明会类型
本次说明会以现场方式召开。公司已于 2015 年 4月 27日公告了《西部黄金股份有限公司第二届董事会第四次临时会议决议公告》【临 2015-026】（增加一项临时提案《2014年度利润分配预案》）（详见 2015 年 4月 28日于《上海证券报》、《证券日报》、《证券报时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015 年 4 月 29 日上午 12:00-13:00
会议召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室
三、会议出席人员
公司副董事长及、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
投资者可于 2015 年4月 28日 18:00 前通过本公告后附的电话、传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：魏彬 李莹
联系电话：（0991）3778510 3771795 传真：（0991）3705167
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2015年4月27日