第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:临2015-017
东兴证券股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月21日以电子邮件的方式发出通知,于2015年4月24日以现场和电话会议方式在北京召开,应参会董事11名,实参会董事10名,陈景耀董事因公务未能参加本次会议,书面授权委托宁静董事代为表决。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定,本次会议表决通过了以下议案:
一、 审议通过《东兴证券股份有限公司2015年第一季度报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、 审议通过《东兴证券股份有限公司关于2014年度合规情况的报告》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、 审议通过《关于新设15家分公司的议案》
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。同意公司在成都、昆明、武汉、天津、南京、苏州、杭州、西安、重庆、广州、厦门、沈阳、济南、青岛、石家庄等15个省会城市或经济发达地区设立15家分公司。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:临2015-018
东兴证券股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2015年4月21日以电子邮件的方式发出通知,于2015年4月24日以现场会议方式在北京召开,应参会监事5名,实参会监事5名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决;会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定,本次会议表决通过了以下议案:
四、 审议通过《东兴证券股份有限公司2015年第一季度报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
东兴证券股份有限公司监事会
2015年4月27日