证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-035

  浙江东南网架股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2015年4月17日以传真或专人送出的方式发出，于2015年4月24日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

  《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-037）刊登在2015年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》。

  2014年8月，公司与委内瑞拉祖国发展基金2000（以下简称“发展基金”）签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目。为确保工程顺利竣工，公司向国家开发银行浙江省分行申请了一年期流动资金贷款5,000万美元，用于承包合同项下的物资采购（主要为向境内企业采购钢结构产品），并以其旗下全资子公司香港东南国际联合有限公司作为借款人，由公司作为担保人，提供全程全额连带责任保证担保。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

  公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）13,000万元整以内(含)的综合授信业务，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行信用证和非融资性保函。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）13,000万元整以内(含)的综合授信业务。

  在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路44号土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过敞口13,000万元整连带责任保证担保，担保期限为一年。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

  公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向民生银行天津分行申请提用总额度为10,000万的综合授信业务。公司拟与民生银行天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人民生银行天津分行处办理的授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额（敞口）的100%，即10,000万元人民币。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

  （1）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向成都农商银行新津兴义支行申请人民币20,000万元以内的综合授信，期限为12个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意成都东南钢结构有限公司在债权人成都农商银行新津兴义支行申请总额度人民币20,000万元整以内(含)的综合授信业务。

  在办理上述综合授信业务中，公司同意成都东南钢结构有限公司以自有土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过10,000万元整连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。

  （2）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请提用总额度为人民币5,000万元的综合授信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人民生银行股份有限公司成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%，即5,000万元人民币。

  （3）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向光大银行成都分行申请提用总额度为人民币4,000万元的综合授信业务。公司拟与光大银行成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人光大银行成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%，即4,000万元人民币。

  （4）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向中信银行成都分行申请提用总额度为人民币3,000万元的综合授信业务。公司拟与中信银行成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人中信银行成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额的100%，即3,000万元人民币。

  本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2015年5月22日召开浙江东南网架股份有限公司2015年第二次临时股东大会，详细内容见公司2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司以定期存单质押向中国农业银行萧山分行申请融资的议案》。

  因公司业务经营发展需要，公司拟将不超过1,500万美元（含）6个月定期存单质押给中国农业银行股份有限公司萧山分行，向该银行申请不超过人民币9,300万元的授信和贷款额度，期限为6个月。

  公司董事会授权法定代表人徐春祥签署上述授信、贷款及质押事项的相关法律文件。

  此次以定期存单质押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-036

  浙江东南网架股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议会议通知于2015年4月17日以传真或专人送出的方式发出，于2015年4月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  监事会

  2015年4月28日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-038

  浙江东南网架股份有限公司

  关于为子公司申请银行贷款及授信

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司决定为控股子公司融资提供担保，具体如下：

  ■

  上述担保已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，将提请公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：香港东南国际联合有限公司

  注册资本：1000万人民币

  注册地址：香港湾仔骆克道81-85号霸田商业中心13楼A室

  董事：郭丁鑫

  经营范围：工程承包、经销建筑材料、化纤材料

  成立日期：2015年2月6日

  与本公司关联关系：香港东南国际联合有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  2、公司名称：广州五羊钢结构有限公司

  注册资本：7222.54万元

  注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

  法定代表人：周观根

  经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

  与本公司关联关系：广州五羊钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  主要财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产32,589.43万元，总负债21,505.03万元， 2014年度实现营业收入29,270.70万元，营业利润1,268.97万元，净利润894.91万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

  3、公司名称：天津东南钢结构有限公司

  注册资本：800万美元

  注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号

  法定代表人：郭丁鑫

  经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

  与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

  主要财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产55,519.38万元，总负债42,631.96万元，2014年度实现营业收入45,047.56万元，营业利润1,207.07万元，净利润916.16万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

  4、公司名称：成都东南钢结构有限公司

  注册资本：12,500万元

  注册地址：四川新津工业园区A区

  法定代表人：郭汉钧

  经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

  与本公司关联关系：成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

  主要财务状况：截至2014年12月31日，该公司总资产40,179.06万元，总负债26,317.01万元， 2014年度实现营业收入33,870.82万元，营业利润1,566.86万元，净利润1,105.77万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

  三、担保协议的主要内容

  公司本次拟为上述控股子公司提供担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

  公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

  四、董事会意见

  董事会认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，均具有良好的业务发展前景，具备较强的经营管理水平，在各大银行间拥有良好的资信力，实际债务偿还能力较强，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司向银行申请贷款及授信提供连带责任担保。

  五、独立董事意见

  独立意见认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

  因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为162,210万元人民币（美元以2015 年4 月27 日汇率换算），实际发生的担保余额为69,429.95万元，占本公司2014年末经审计净资产的37.26%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

  七、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

  2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月28日

  证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-039

  浙江东南网架股份有限公司

  关于召开公司2015年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年5月22日下午14:30

  （2）网络投票时间：2015年5月21日-2015年5月22日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意时间。

  3、股权登记日：2015年5月18日

  4、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  议案一：《关于为香港东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》

  议案二：《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

  议案三：《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

  议案四：《关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》

  上述议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容见2015年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  三、股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日。截至2015年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  四、现场会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2015年5月21日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

  地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

  邮编：311209

  3、登记时间：2015年5月19日至2015年5月21日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票的时间为2015年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362135；

  （3）输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票的操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4） 确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00 的任意时间。

  （三）网络投票注意事项：

  （1） 网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  （5）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

  六、本次会议的其他事项

  （1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

  （2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

  （3）会议联系人： 蒋建华 张燕

  七、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  附件：

  浙江东南网架股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人证券账户卡号：

  委托人持股数量：

  委托日期：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：