证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-008

  上海新世界股份有限公司

  九届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2015年4月22日（星期三）以书面形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2015年4月24日(星期五)上午10:00前，以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：

  1、《上海新世界股份有限公司关于再次申请股票延期复牌的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  公司因正在筹划重大事项，公司股票于2015年4月8日起停牌。公司于2015年4月15日因确定正在筹划的重大事项为非公开发行股份事项，继续停牌。因本次非公开发行股份具体方案须事先取得有关部门批准的相关事项尚未获批，向上海证券交易所申请第一次延期复牌，时间为2015年4月22日至2015年4月28日。根据目前尽职调查、审计进度，与投资者的商业谈判进程，且须事先取得有关部门批准的相关事项还未获批，预计第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据2014年11月25日上证发【2014】78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“《通知》”）第八条的规定，提请董事会审议向上海证券交易所申请再次延期复牌，时间为2015年4月29日至2015年5月18日。

  2、《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  若公司在2015年5月18日仍无法披露本次非公开发行方案，根据《通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自2015年5月18日至2015年6月18日继续停牌，并提请公司股东大会审议。

  若公司在2015年5月18日以前完成本次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，以及取消召开股东大会审议第三次延期复牌的议案。

  该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  3、《上海新世界股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  若公司在2015年5月18日前仍无法披露本次非公开发行方案，根据《通知》的规定，公司决定于2015年5月18日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一五年四月二十八日

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2015-009

  上海新世界股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月18日 14 点30 分

  召开地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路586号）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月18日

  至2015年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第九届董事会第七次董事会审议通过，详细内容见2015年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  1、公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

  2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

  4、登记时间：2015年5月15日(星期五) 9:00-16:00。

  5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

  6、交通方式：地铁2号线, 公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。

  7、登记场所联系电话：(021)52383317

  六、其他事项

  1、公司地址：上海市南京西路2～88号  邮编：200003

  联系电话：(021)63588888×3329

  传 真：(021)63588888×3721

  联系部门：本公司董事会办公室

  2、会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品(包括有价票券), 希各周知。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海新世界股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。