股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2015-016

  长江出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第四十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2014年4月23日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8人，实到董事 8 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于公司通过银行授信融资以补充流动资金的议案》；

  议案主要内容：农业银行武昌支行作为公司的合作银行，2015年给予公司3亿元的授信额度。同意公司通过农业银行向农银汇理（上海）资产管理有限公司申请委托贷款2.2亿元用于补充流动资金。因公司近期部分项目没有启动，同意该笔委托贷款到账后进行现金管理，以利于降低公司该笔贷款的财务费用。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  长江出版传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十七日