董事会第39次会议决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015-010
上海亚通股份有限公司第七届
董事会第39次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第39次会议通知于2015年4月14日发出，会议于2015年4月24日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、 审议通过了《公司2015年第一季度报告全文和正文》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
二、 审议通过了《关于公司召开2014年年度股东大会通知的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《关于公司2015年度对外担保计划的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、 审议通过了《关于公司2015年度委托贷款等融资计划的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015—011
上海亚通股份有限公司第七届监事会
第20次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届监事会第20次会议于2015年4月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《公司2015年第一季度全文和正文》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2015年度对外担保计划的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
3、审议通过了《关于公司2015年度委托贷款等融资计划的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会对2015年第一季度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为：
1、公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2015年4月24日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2015-012
上海亚通股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年5月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月28日 13 点30 分
召开地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店4楼金茂厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015 年 3月 28 日和4月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2015年5月22日（上午9:00到下午5:00）到公司董秘室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。
联系电话： 021-69695918
传 真： 021-69691970
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生
其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2015—013
上海亚通股份有限公司关于
2015年度对外担保计划的的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司控股子公司；
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过45000万元人民币（含已发生的反担保）；
● 截至公告披露日，公司对沪东中华造船（集团）有限公司提供反担保金额3745.7万元人民币；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保计划还需提交公司股东大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
（一）担保目的
公司各控股子公司多为房地产开发企业、物资贸易、通信工程等，流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。
公司认为，各下属子公司资产质量权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司房产开发的现状，具有充分的必要性。
（二）担保情况概述
截止2014年12月31日上海亚通股份有限公司为控股子公司及控股子公司之间担保金额为3.55亿元，具体明细见表：
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一、 被担保子公司基本情况
1、 上海西盟物贸有限公司
（1） 基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999年 1月 6日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路158号；法人代表：朱丹；注册资本：1018.49万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2） 2014年12月31日的主要财务指标（经审计）（单位：元）
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2、 上海亚通和谐投资发展有限公司
（1） 基本情况：
上海亚通和谐投资发展有限公司成立日期：2007年3月16 日；住所：上海市崇明县城桥镇体育路132号；法人代表：张忠；注册资本：8415万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投资、房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理、建筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）2014年12月31日的主要财务指标（经审计）（单位：元）
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3、上海亚通通信工程有限公司
（1）基本情况：
上海亚通通信工程有限公司成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明县城桥镇东小港路389号；法人代表：刘建春；注册资本：1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）2014年12月31日的主要财务指标（经审计）（单位：元）
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二、 担保主要内容
公司拟对2015年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：
1、 担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
2、 担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币4.5亿元（含已发生担保），具体如下：
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3、担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限为2014年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
4、担保事项的审批程序
本事项已经第七届董事会第39次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后实施。
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为上述子公司提供总计4.5亿元人民币的担保额度。
五、独立董事意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月31日，公司累计对外担保总额为5745.7万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.52%。 公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2015—014
关于上海亚通股份有限公司
2015年度委托贷款等融资计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款等融资对象：本公司控股子公司
●委托贷款等融资金额：人民币7亿元
●委托贷款等融资资金用途：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）确保所属控股子公司项目开发的顺利推进所需资金
●本公司无逾期委托贷款等融资资金
●本次委托贷款等融资计划需提交公司股东大会审议。
一、2014年度委托贷款等融资情况
截止2014年12月31日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息负债总额14.67亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额7.47亿元，资产负债率71.3%。具体借款明细见表：
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二、2015年度向金融机构申请融资额度
公司第七届董事会第39次会议审议通过了《关于公司2015年度委托贷款等融资计划的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2015年拟向银行等金融机构申请人民币总额7亿元以下（含7亿）的综合授信额度。具体情况如下：
1、 申请公司股东大会授权公司董事会2015年在不超过人民币7亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
2、 2015年资金需求：
1） 归还银行短期流动资金借款12700万元；
2） 归还委托贷款15500万元；
3） 因经营需要新增流动资金8000万元，其中上海亚通股份有限公司4000万元，上海西盟物贸有限公司2000万元，上海亚通通信工程有限公司2000万元；
4） 上海同瀛宏明房地产发展有限公司继续推进城桥镇1号地块商品房项目需资金15000万元；
5） 上海同瀛宏明房地产发展有限公司年内启动城桥镇2号地块商品房项目需资金10000万元。
3、融资计划：
（1）参照公司2014年度融资情况，结合公司2015年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2015年度委托贷款和银行融资总额不超过7亿元人民币。
（2）主要通过银行委托贷款、直接借款、票据融资等方式解决。
4、担保方式;
（1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
二、董事会审议情况
1、公司于2015年4月 24 日上午召开了第七届董事会第39次会议，公司5名董事会成员全部出席了会议和3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于公司2015年度委托贷款等融资计划的议案》。
2、本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司经营班子根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述授权的有效期自2014年年度股东大会通过之日起一年内有效。
三、独立董事意见
该项委托贷款等融资计划是董事会根据公司财务状况及2015年的委托贷款等融资情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，委托贷款等融资风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的委托贷款等融资均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款等融资授权超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。
四、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
上海亚通股份有限公司董事会
2015 年4月24日