2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2015-024
中铁二局股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
第一章 重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事邓元发先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书邓爱民先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2014年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2015年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会非独立董事换届选举的议案
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2、 关于董事会独立董事换届选举的议案
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以上当选的3名非独立董事与5名独立董事与公司四届十一次职代会选举的职工董事郑兴平先生共同组成公司第六届董事会。
公司第六届董事会成员为：王广钟、邓元发、刘剑斌、郑兴平、黄庆、金盛华、补永赋、陈华、王新。
3、 关于监事会换届选举的议案
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上述3名监事与公司四届十一次职代会选举的职工监事管育新先生、陈沛先生共同组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会成员为：张文杰、刘恒书、胡志勇、管育新、陈沛。
(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的《关于日常性关联交易的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司(均为中国中铁股份有限公司的子公司)均回避表决，表决结果为赞成1,010,949票，占本次会议有效表决权股份总数的97.59%；反对15,000票，占本次会议有效表决权股份总数的1.45%；弃权10,000票,占本次会议有效表决权股份总数的0.96%；赞成票达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结律师 张慧颖律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
五、职工董事、职工监事简历
郑兴平先生简历
郑兴平，男，汉族，1958年10月出生，大学本科、政工师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）四处宣传科干事，铁二局四处第12工程队党支部书记，铁二局四处纪委纪检员、主任、政工师，铁二局四处宝成指挥部党委书记兼副指挥长、政工师，铁二局四处党委秘书长兼党办主任、政工师，中铁二局第四工程有限公司党委副书记、纪委书记，中铁二局第五工程有限公司党委副书记、纪委书记，中铁二局集团有限公司纪委副书记、监察部部长、中铁二局股份有限公司职工监事。现任中铁二局集团有限公司工会副主席，中铁二局股份有限公司职工董事。
管育新先生简历
管育新，男，1963年10月出生，研究生，政工师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）铁二局印刷厂工人，铁二局团委见习生，铁二局团委干事，铁二局团委学少部副部长，铁二局团委学少部、组织部部长，铁二局团委副书记，中铁二局团委书记，中铁二局装修公司党委书记、副董事长，中铁二局建筑公司党委书记、副董事长。现任中铁二局集团公司纪委副书记、监察部部长、中铁二局股份有限公司职工监事。
陈沛先生简历
陈沛，男，1971年4月出生，大学本科、总会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）铁二局横南指挥部见习生、助会、副科长，铁二局二总队财务科副科长、会计师；深圳中铁二局工程有限公司财务部经理；深圳中铁二局工程有限公司副总会计师、高会；深圳中铁二局工程有限公司总会计师。中铁二局六公司董事、总会计师、中铁二局股份有限公司职工监事。
中铁二局股份有限公司
2015年4月28日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-025
中铁二局股份有限公司
第六届监事会2015年
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会2015年第一次会议于2015年4月27日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举张文杰先生为公司监事会主席的议案》
一致选举张文杰先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-026
中铁二局股份有限公司
第六届董事会2015年
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第一次会议于2015年4月27日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长王广钟先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事8人，副董事长邓元发先生因公出差，委托董事长王广钟先生出席本次会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举王广钟先生为公司董事长的议案》
一致选举王广钟先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举邓元发先生为公司副董事长的议案》
一致选举邓元发先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
（一）同意战略与投资决策委员会由王广钟、邓元发、黄庆、补永赋、王新5名董事组成。王广钟任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意提名委员会由邓元发、陈华、黄庆3名董事组成。独立董事陈华任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意审计委员会由郑兴平、陈华、王新3名公司董事组成。独立董事王新任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意薪酬与考核委员会由邓元发、金盛华、王新组成。独立董事金盛华任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任邓元发先生为公司总经理的议案》
同意聘任邓元发先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于邓元发先生为公司法定代表人的议案》
同意总经理邓元发先生为公司法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任邓爱民先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任邓爱民先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》
（一）同意聘任林原先生为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）同意聘任熊志勇先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）同意聘任李政先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）同意聘任陈道圆先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本届公司经理层成员的任期与本届董事会任期一致。
八、审议通过了《关于聘任曾永林先生为公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
附件：简历
林原先生简历
林原，男，1963年7月出生，工学学士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副处长，中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师，中铁二局股份有限公司副总工程师，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师，中铁二局股份有限公司副总经理，现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。
曾永林先生简历
曾永林，男，1965年11月28日出生，工商管理硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）财务处决算科科长，铁二局第四工程处总会计师，中铁二局集团有限公司财务会计部部长，中铁二局股份有限公司总会计师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。
邓爱民先生简历
邓爱民，男，1958年4月出生，大学本科学历、哲学学士、高级政工师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）党校教员，铁二局党校副校长、常务副校长，铁二局党委宣传部部长，中铁二局股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任、副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、董事会秘书。
熊志勇先生简历
熊志勇，男，1959年4月出生，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局机械筑路工程处处长助理、副处长、处长，中铁二局机械筑路工程有限公司董事长、总经理，中铁二局集团有限公司总经理助理，中铁二局股份有限公司总经理助理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。
李政先生简历
李政，男，1966年9月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）电务工程处见习生、助工、施技科副科长，铁二局电务工程处南昆项目部总工程师，铁二局电务工程处副处长，中铁二局电务公司副总经理、高工，中铁二局股份公司经营一部部长，中铁二局股份公司经营开发中心常务副主任，中铁二局股份公司副总经济师兼经营开发中心主任，中铁二局股份公司总经理助理兼经营开发中心主任，现任中铁二局股份公司副总经理。
陈道圆先生简历
陈道圆，男，1965年8月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局一处副处长，中铁二局第一工程有限公司副总经理，中铁二局股份有限公司安全质量部、工程管理部副部长，中铁二局股份有限公司工程管理部部长，中铁二局第四工程有限公司董事长、总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。