证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－026

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会

  第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知》；2015年4月26日，公司第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”） 以现场与通信相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司2015年第一季度报告》的议案。

  具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年一季度报告》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2015年4月26日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－027

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届监事会

  第十九次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知》；2015年4月26日，公司第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司2015年第一季度报告》的议案。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2015年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

  （1）2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

  （2）2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2015年第一季度经营财务状况；

  （3）截至本意见出具之时，未发现参与2015年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2015年一季度报告》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司监事会

  2015年4月26日