证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-019

  广州维力医疗器械股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的会议通知和材料于2015年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月27日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议：

  （一）《关于审议<公司2015年第一季度报告>全文及正文的议案》；（内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）《关于制定<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）《关于制定<公司特定对象来访接待管理制度>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）《关于制定<公司审计委员会年度审计工作规程>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；（制度全文刊载于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十一)《关于发放公司2014年度高管绩效年薪的议案》。

  根据《公司高级管理人员绩效年薪实施细则》以及公司2014年度目标利润实现情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟向公司高管发放2014年度高管绩效年薪共66万元。

  公司独立董事发表了独立意见，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  广州维力医疗器械股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日