公司代码：600848 公司简称：自仪股份
2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事8名，7名董事出席会议审议季度报告。董事黄建民先生因工作原因不能到会，委托董事许大庆先生代为行为，实际表决董事8名。
1.3 公司负责人曹俊、主管会计工作负责人许大庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
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注：本报告期，公司财务报表合并范围有变化。由于本公司持股56%的上海自仪希希埃阀门有限公司（以下简称“自仪CCI”），自2015年1月1日符合合并相关条件，故将自仪CCI纳入财务报表合并范围。
3.1.2截止报告期末，利润表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
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3.1.3截止报告期末，现金流量表项目发生变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报表出具的强调事项无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详情请见2015年3月17日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2014年度报告摘要》）。本报告期，公司继续按照年初确定的经营目标，着力深化改革，强化营销力量建设，驱动产品升级换代，提高经济运行质量，全力推进公司转型发展，各项措施正在积极地组织实施中。
2、关于正在进行的重大资产重组进展情况
本公司于2015年4月13日召开第八届董事会第九次会议，第二次审议通过了重大资产重组相关议案，形成了《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并于2015年4月14日对外披露。公司定于2015年5月4日召开股东大会审议本次重组方案，并在股东大会审议批准后,递交中国证券监督管理委员会审批。鉴于该事项存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
3、上海仪电控股（集团）公司至上海市徐汇区人民法院诉本公司，要求本公司支付拖欠的租金人民币1,300万元（详见2014年10月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2014-048号《上海自动化仪表股份有限公司关于重大诉讼事项的进展公告》）。截止本报告期末，该案尚未结案。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海自动化仪表股份有限公司
法定代表人 曹俊
日期 2015-04-27
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-016号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2015年4月27日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路191号）召开，会议应到董事8名，实到董事7名，实际表决董事8名。董事黄建民先生因工作原因不能到会，委托董事许大庆先生代为行权。本次会议，公司监事、高管列席，出席人数及审议程序符合法律法规及本公司章程规定。
会议经审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2015年第一季度报告》，并决定同时于2015年4月28日在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海埃斯凯变压器有限公司12.22％股权的议案》，并授权公司经营层办理相关事宜。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-017号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年4月27日在公司广中路园区七号楼7103室（广中西路191号）召开，会议应到监事4名，实到监事4名。会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经会议审议表决，通过并形成如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2015年第一季度报告》并同意于2015年4月28日公开披露，与会监事认为：
1、《公司2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；
2、《公司2015年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2015年第一季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为;
4、《公司2015年第一季度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海埃斯凯变压器有限公司12.22％股权的议案》，与会监事认为：
八届十次董事会审议表决的《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海埃斯凯变压器有限公司12.22％股权的议案》的程序符合有关法律、法规和公司章程等有关规定，本次转让不存在损害中小股东和公司利益的情况。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日