一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人任随安及会计机构负责人（会计主管人员）苏周鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2014年4月8日，根据公司2014年第四届董事会第二十二次会议、2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本319,103,174股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总计转增319,103,174股，转增后公司注册资本为人民币638,206,348.00元。根据相关会计准则的规定调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
按照《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，公司对本准则施行日存在的离职后福利计划等进行精算，并按照准则规定对此项会计政策变更采用追溯调整法进行处理并列报总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要变动项目原因说明
单位：万元
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利润表主要变动项目原因说明
单位：万元
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现金流量表主要变动项目原因说明
单位：万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 陕西航天动力高科技股份有限公司
法定代表人 王新敏
日期 2015年4月27日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：2015-014
陕西航天动力高科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新产业开发区锦业路78号航天动力三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王新敏先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事郭新峰先生因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书崔积堂先生出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于预计公司2015年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第八项《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、第六项《关于预计公司2015年度日常经营关联交易金额的议案》进行表决时，关联股东：西安航天科技工业公司（持有本公司股份数183,183,392股）、西安航天发动机厂（持有本公司股份数48,214,834股）、陕西苍松机械厂（持有本公司股份数30,005,378股）、西安航天动力研究所（持有本公司股份数9,390,000股）对该议案回避表决；
3、第九项《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》进行表决时，控股股东西安航天科技工业公司（持有本公司股份数183,183,392股）对该议案回避表决；
4、会议听取了公司独立董事2014年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、任保华律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2015年4月28日
2015年第一季度报告
公司代码：600343 公司简称：航天动力