证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2015-021号
浙江华海药业股份有限公司股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案的情况;无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况;无
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2015年4月27日下午2点30分。
(二)会议召开地点:浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
(三)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长董建新先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事赵博文先生因工作原因未能参加本次股东大会。
2、公司在任监事3人,出席2人,监事甘智和先生因工作原因未能参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书祝永华先生出席会议。公司高级管理人员均列席了本次股东大会。
二、 提案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 审议《公司2014年度董事会工作报告》;
表决情况如下:
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2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
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3、审议《公司2014年度财务决算报告》
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4、审议《公司2014年度利润分配方案》
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经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度共实现归属于母公司的净利润265,500,660.81 元,依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定,按2014年实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积32,130,818.65元。年初未分配利润1,188,132,385.46 元,2013年度分配利润金额为157,060,454.2元(含税),当年可供股东分配的净利润为1,264,441,773.42 元。
本公司2014年度利润分配方案为:以公司总股本785,887,271股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.5元(含税),共计117,883,090.65元(含税)。
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
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6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
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7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
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8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
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(二)对中小投资者单独计票的议案
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三、律师见证情况
公司聘请浙江天册律师事务所金臻律师、吴婧律师出席了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
二零一五年四月二十八日