一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟 及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金较年初增加95,758,760.24元，增长幅度为36.67%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司收回委托理财及销售回款增加所致。

  2、应收票据较年初增加703,807.38元，增长幅度为100.00%，系全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收到应收票据。

  3、其他应收款较年初增加1,426,733.87元，增长幅度为34.56%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司应收酒糟款等增加所致。

  4、其他流动资产较年初减少27,005,591.11元，下降幅度为67.80%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司收回委托理财所致。

  5、在建工程较年初减少7,274,414.36元，下降幅度为41.80%，系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司在建工程完工转固定资产所致。

  6、长期待摊费用较年初减少155,346.55元，下降幅度为100.00%，系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司塑料箱摊销期到期所致。

  7、其他非流动资产较年初减少2,479,499.00元，下降幅度为90.76%，系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司预付设备款及工程款较年初减少所致。

  8、预收款项较年初减少3,674,967.15元，下降幅度为39.31%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司将预收款转收入所致。

  9、应交税费较年初增加26,240,524.47元，增长幅度为240.09%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量增加，致使相关税费增加所致。

  10、财务费用较上年同期减少1,623,154.07元，下降幅度为41.89%，主要系本期无贷款，利息支出较上年同期减少所致。

  11、资产减值损失较上年同期减少2,807,416.21元，下降幅度为184.83%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期存货跌价准备减少及收回以前年度核销的债权所致。

  12、投资收益较上年同期增加11,025,565.73元，增长幅度为4993.02%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司转让全资子公司所致。

  13、所得税费用较上年同期减少3,114,265.43元，下降幅度为70.16% , 主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司暂时性差异影响所致。

  14、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加7,325,559.33元，增长幅度为149.89%，主要系上述因素共同影响所致。

  15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,404,369.38元，增长幅度为77.03%，主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款较上年同期增加所致。

  16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35,857,546.13元，增长幅度为245.25%，主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司收回委托理财所致。

  17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,863,746.12元，增长幅度为100.00%，主要系上年同期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还借款，本期无借款所致。

  18、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》对2014年一季报损益表相关会计科目进行相应调整。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年4月16日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次公司重大资产重组相关的议案，公司股票于2015年4月20日复牌。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 新疆啤酒花股份有限公司

  法定代表人 黎启基

  日期 2015-04-27

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2015－028

  新疆啤酒花股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年4月27日以现场+通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。

  会议审议了以下议案：

  一、审议通过公司2015年一季度报告及摘要。

  该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

  该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2015- 029

  新疆啤酒花股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月19日 14 点30分

  召开地点：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆啤酒花股份有限公司3楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月19日

  至2015年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2015年3月14日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为2015-014、015号公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

  应回避表决的关联股东名称：嘉士伯啤酒厂有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

  3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

  4、登记时间：2015年5月18日上午10:00-14:00，下午15:30-19:00

  六、其他事项

  1、与会股东食宿、交通费用自理。

  2、联系人：尼雅彬

  3、联系电话：0991-3687310

  4、传 真：0991-3687302

  5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路130号新疆啤酒花股份有限公司2楼

  6、邮编：830026

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆啤酒花股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2015年第一季度报告

  公司代码：600090 公司简称：啤酒花