证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2015-018

  鹏欣环球资源股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2015年4月21日以书面及电子邮件形式向全体董事送达，会议于2015年4月26日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，有效表决票8票，公司全体监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

  1、 审议通过《2014年度总经理工作报告》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  2、 审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  3、 审议通过《2014年度独立董事述职报告》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  4、 审议通过《公司关于变更会计政策、会计估计的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  5、 审议通过《公司关于2014年度计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  6、 审议通过《2014年年度报告及报告摘要》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  7、 审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  8、 审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过《公司关于2015年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过《公司关于2014年度高管薪酬考核的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  13、审议通过《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  14、审议通过《公司关于提名姜雷、彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  15、审议通过《公司关于提名崔彬、王力群、余坚、姚宏伟为公司第五届独立董事候选人的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  16、审议通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  17、审议通过《公司关于提议召开2014年度股东大会的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  简历：

  姜雷先生，男，生于1972年，高级工程师、MBA、EMBA。于2001年6月毕业于西南国际学院MBA，2009年12月毕业于中欧国际工商管理学院EMBA。上海市青年联合会第十届委员会委员、上海市公共关系协会副会长。1998年至今，任上海鹏欣（集团）有限公司首席执行官。

  彭继泽先生，男，生于1961年，工程师、EMBA。于1981年7月毕业于长沙理工大学数学力学专业；于2010年7月毕业于北京大学光华管理学院，获高级工商管理硕士学位（EMBA）。1981年至1984年在交通部湛江港务管理局第一中学任教师；1984年至1992年在湖南省科学技术协会从事系统工程应用研究及科研管理（工程师），任湖南省系统工程学会副秘书长、《系统工程》杂志编辑；1993至1996年在中国国际期货经纪有限公司长沙公司任交易部经理、副总经理；1996年12月至2001年2月在湘财证券任研究发展中心负责人；2001年2月至2003年5月任深圳国际高新技术产权交易所副总裁；2003年6月至2008年9月任中国中科智担保集团董事副总裁；2008年10月至2014年12月任长沙先导投资控股有限公司副总裁；2015年元月至今任上海鹏欣资产管理有限公司副总裁。

  崔彬（CuiBin），男，中共党员、生于1948年。教授，博士生导师，1983年毕业于武汉地质学院北京研究生部（中国地质大学（北京））矿床学专业，获理学硕士学位。毕业留校至今。历任讲师、副教授、教授、博导，兼任中国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会主任、中国矿业权评估师协会理事。1997年获政府特殊津贴。崔彬同志具有丰富矿业地质和矿业权方面的知识和经验。

  王力群先生，男，生于1954年，本科学历，经济学专业。曾获“上海市十大杰出青年企业家”、“上海市优秀企业经营者”、“上海市‘职工信赖的好经理’”、“上海市劳动模范”等荣誉称号。曾任上海公交总公司副总经理，上海巴士实业(集团)股份有限公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通有限公司董事长；现任拓维信息系统股份有限公司独立董事、华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海磐石投资有限公司董事长。

  余坚先生，男，生于1974年，中共党员，管理学博士，注册会计师。于1996年7月毕业于浙江财经学院会计系会计学专业，获经济学学士学位；于1999年1月毕业于上海财经大学会计学院会计学专业，获管理学硕士学位；于2005年9月毕业于上海财经大学国际工商管理学院企业管理专业，获管理学博士学位。2004年12月至2006年1月曾担任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006年1月至2008年1月曾担任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008年1月至10月曾担任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008年10至今任职于上海国家会计学院教研部。拥有丰富的财务与会计专业经验。

  姚宏伟先生，男，生于1970年，法律硕士，美国纽约州执业律师。于1992年毕业于华东政法学院国际经济法专业，获法学学士学位；于1996年毕业于加州大学伯克利分校法律专业，获法律硕士学位。2004年至今，君合律师事务所上海分所合伙人。

  证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2015-019

  鹏欣环球资源股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2015年4月21日以书面及电子邮件形式向全体监事送达，会议于2015年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

  1、 审议通过《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、 审议通过《2014年年度报告及报告摘要》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  3、 审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  6、审议通过《公司关于2015年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  7、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  8、审议通过《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司监事会

  2015年4月27日