关于举行2014年年度报告
网上说明会的公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-012
江西恒大高新技术股份有限公司
关于举行2014年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”） 《2014 年度报告全文及摘要》公司第三届董事会第九次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014 年5月8日（15:00—17:00）（周五）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理胡恩雪女士、董事兼财务总监彭伟宏先生、副总经理兼董事会秘书唐明荣先生、独立董事王金本先生、保荐代表人程思思女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-013
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日上午9:00，以现场会议的方式召开第三届董事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年4月10日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事王金本先生、郭华平先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。
《董事会 2014 年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2014 年度报告》第四节“董事会报告”。
《独立董事述职报告》详见2015年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
公司2014年度实现营业收入24879.31万元，同比减少25.25%；实现归属于上市公司股东的净利润591.03万元，同比减少81.34 %，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 260.31万元，同比减少87.78%。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
以截至2014年12月31日公司股份总数262,039,983.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.05元（含税），合计派发现金股利1,310,199.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案实施后公司未分配利润为141,306,051.74元，全部结转到以后年度分配。
独立董事对 2014 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见刊载在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会和独立董事对《公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见刊载在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西恒大高新技术股份有限公司2014年年度报告摘要》及刊载在2014年4月28日巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司2014年年度报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。
具体内容详见刊载在2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况审核报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会之议案》。
同意于2015年5月29日召开公司2014年年度股东大会，就有关议案进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》
（1）、恒大高新浦发授信5000万元：
公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币伍仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与浦发银行授信期一致。
（2）、恒大高新工行授信2000万元：
公司向中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行申请授信人民币贰仟万元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与工行授信期一致。
（3）、恒大高新中行授信5000万元：
公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用。本决议有效期与中行授信期一致。
（4）、恒大高新招行授信2000万元
公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币贰仟万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，担保方式为信用方式，本决议有效期与招商银行授信期一致。
（5）、恒大高新建行授信6000万元
公司向中国建设银行南昌洪都支行申请授信人民币陆仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用方式，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与建行授信期一致。
（6）、恒大高新兴业银行南昌分行授信10000万元
公司向兴业银行南昌分行申请授信人民币壹亿元整，担保方式为信用，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，本决议有效期与兴业银行授信期一致。
（7）、恒大投资浦发授信1000万元并为其提供担保
控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请授信人民币壹仟万元整，并在授信额度内办理流动资金贷款及银行承兑等各类信贷业务，公司为其提供担保。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。
（8）、恒大投资招行授信500万元并为其提供担保
控股子公司江西恒大高新投资管理有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请综合授信人民币伍佰万元整，期限壹年，使用方向为流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证，承兑保证金为零，国内信用证保证金为零，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与招商银行授信期一致。
（9）、恒大新能源公司浦发授信2100万元并为其提供担保
控股子公司江西恒大新能源科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币贰仟壹佰万元银行合同能源项目贷款授信（6年期），公司为期提供担保，用于投资山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目。本决议有效期与浦发银行授信期一致，担保期限以与银行签订的担保协议为准。
以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
具体内容详见附件。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日
附件1：公司章程修改内容对照表
■
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-014
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年4月25日上午10:00召开第三届监事会第九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年4月10日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
以截至2014年12月31日公司股份总数262,039,983.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.05元（含税），合计派发现金股利1,310,199.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案实施后公司未分配利润为141,306,051.74元，全部结转到以后年度分配。
经审议，公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，也符合本公司在《招股说明书》中披露的股票发行后的股利分配政策。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。
监事会认为：公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，报告期内，公司募集资金的存放与使用合规合法，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-015
江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开公司2014年年度股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议决议，公司决定于2015年5月29日召开公司2014年年度股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2014年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2015年5月29日（星期五）下午14点00 分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2015年5月28日下午 15:00 至 2015 年5月29日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月28日下午15:00至2015年5月29日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2015年5月25日（星期一）
5、会议投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（3）单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
6、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号
江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
二、出席会议对象
1、截至2015年5月25日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》；
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
本次第7项议案《关于修订公司〈章程〉的议案》需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
公司独立董事将在公司2014年年度股东大会上做述职报告。
四、会议登记事项
1、登记时间：2015年5月29日（星期五）下午14：00之前
（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号
江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2015年5月29日下午14：00之前（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2015年5月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。
（3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①买卖方向为“买入”。
②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年5月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
②激活服务密码
股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2015年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2015年5月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
六、联系方式
1、会议联系人：余 豪
2、联系电话：0791-88194572
3、传 真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号恒大高新证券部
七、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二O一五年四月二十八日
附件一：参会股东登记表
江西恒大高新技术股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
■
注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月29日14：00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
兹授权委托_____ 先生/女士代表本单位/本人出席2015年5月29日召开的江西恒大高新技术股份有公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
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注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人/单位签字（盖章）：__________________________________
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量(股)：______________________________________
受托人签字：______________________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
委托日期： 2015年 5月 日
有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
（注：单位委托须加盖单位公章；委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-016
江西恒大高新技术股份有限公司
2014年度募集资金存放
及使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称：本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对本公司截止2014年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]720号核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股20.00元。截止2011年6月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额400,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用19,517,022.97元后，实际募集资金净额为人民币380,482,977.03元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字[2011]第0037号的验资报告。
2014年度，募集资金项目投入金额合计56,140,407.02元，截止2014年12月31日，公司募集资金累计使用266,664,001.41元，其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资参股公司43,810,800.00元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、倒班楼项目支出17,631,421.79元；直接投入募集资金项目累计126,221,779.62元(含补充流动资金37,784,763.50元)。
截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币94,908,085.84元（含募集资金账户产生利息收入累计(22,336,219.28 元）,其中活期存款账户余额为2,408,085.84元，定期存单为92,500,000.00元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金管理办法》(修正案)(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年5月5日经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）于2011年6月16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了6个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截至2014年12月31日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为94,908,085.84元，见下表 ：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1、变更募集资金项目原因
1、公司“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”（以下简称“非金属防护项目”）募集资金拟投资额为6,996.50万元，非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议及2013年第四次临时股东大会审议通过已终止募投项目“非金属防护项目”的实施。
2、鉴于金属系列防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用效率。经公司第三届董事会第八次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，对金属防护项目部分建设内容及整体投资概算进行了调整，缩减了投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。
3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相关项目的匹配，经公司第三届董事会第八次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，对网络服务体系建设项目部分建设内容及整体投资概算进行了调整，缩减了投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。
2、变更募集资金项目基本情况
“非金属防护项目”终止后，使用剩余募集资金3,055.8万元人民币，与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司，新公司注册资金5,555万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%；“非金属防护项目”节余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。
“金属防护项目”原计划投资额8,515.7万元，调整后投资额4,581.69万元，调减3,934.01万元；“网络服务体系建设项目”原计划投资额3,602万元，调整后投资额1,827万元，调减1,775万元。节余募集资金及其利息全部用于永久补充公司流动资金。
公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
3、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
无
(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况
无
五、使用闲置募集资金投资产品情况
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注：
1、以上理财均在上海浦东发展银行天宝支行购买；
2、第一笔理财是从建行闲置募集资金转入浦发募集专户购买的1,400.00万元；
3、第二笔理财是从工行闲置募集资金转入浦发募集专户300.00万元及从招行闲置募集资金转入浦发募集专户1,700.00万元共计2000.00万元；
4、第一、二笔理财到期后将取得的利息和本金分别归还至建行、工行、招行的募集专户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
2015年4月25日
附表1：
募集资金使用情况表
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注：2011年9月15日，恒大高新第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于用部分超募资金追加<技术研发中心项目>投资之议案》，同意使用不超过1,335万元的超募资金追加"技术研发中心项目"的投资。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
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