第六届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-18
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2015年4月25日（星期六）下午14:30在湖南省韶山市韶山宾馆召开了第十二次会议。本次会议的通知已于2015年4月17日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事12人，实到董事10人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛，王道忠、张秀宽、毛长青，独立董事郭平、任天飞出席了本次会议；独立董事屈茂辉因公未能出席本次会议，委托独立董事郭平代其出席和表决，独立董事任爱胜因公未能出席本次会议，委托独立董事任天飞代其出席和表决。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度总裁工作报告》。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（全文）。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要。
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（全文及摘要）。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
截至2014年末，母公司可供分配的利润为198,421,565.61元，资本公积金为1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况，公司董事会建议以公司股本总额99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。
公司欢迎广大投资者就2014年度利润分配预案通过深圳证券交易所互动平台（http://irm.cninfo.com.cn/szse）与公司进行交流沟通。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
七、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度股东大会的通知》。
本通知的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文。
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》（全文）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》（全文及正文）。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。
为高效、顺利推进公司非公开发行股票事宜，公司股东大会原授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜，具体包括但不限于：
1、办理本次发行申报事项，根据证券监督管理部门的要求制作、修改、报送、补充本次发行的申报材料等相关文件；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议等；
3、根据证券监督管理部门的要求、证券市场和公司的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行具体方案作相应调整，包括但不限于在本次非公开发行股份总数不变的前提下，适当调整向本次发行对象非公开发行股份的具体数量；
4、授权本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所办理新增股份登记、锁定和上市等相关事宜；
5、根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权办理发行、 申报、上市等与本次发行有关的其他事项；
7、上述授权事宜自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
现公司董事会拟提请股东大会修订上述授权，并授权董事会办理本次非公开发行有关事宜，具体包括但不限于：
1、办理本次发行申报事项，根据证券监督管理部门的要求制作、修改、报送、补充本次发行的申报材料等相关文件；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股份认购协议等；
3、根据证券监督管理部门的要求、证券市场和公司的实际情况，对本次发行具体方案作相应调整，包括但不限于本次发行股份数量、发行价格、募集资金总额及募集资金投资项目及项目投资金额等（除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外）；
4、实施公司本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于决定本次非公开发行股票的发行时间；在本次发行完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所办理新增股份登记、锁定和上市等相关事宜；
5、根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，授权办理发行、 申报、上市等与本次发行有关的其他事项；
7、上述授权事宜自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。
本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上第二、三、五、六、九项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-19
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于2015年4月25日（星期六）下午16:00在湖南省韶山市韶山宾馆召开了第四次会议。本次会议由监事会主席黄先跃先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人。监事李华军因公未能出席本次会议，委托监事黄先跃代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
截至2014年末，母公司可供分配的利润为198,421,565.61元，资本公积金为1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况，公司监事会建议以公司股本总额99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%。
以上第一、二、四项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2015-20
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
（一）会议届次：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》。
（三）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午16：00
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：截至2015年5月13日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（全文）。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
本报告的详细内容见本公司于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》全文及摘要；
本报告的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度报告》（全文及摘要）。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
截至2014年末，母公司可供分配的利润为198,421,565.61元，资本公积金为1,481,778,939.09元。根据公司的实际情况， 公司董事会建议以公司股本总额99,610万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税）。
公司欢迎广大投资者就2014年度利润分配预案通过深圳证券交易所互动平台（http://irm.cninfo.com.cn/szse）与公司进行交流沟通。
（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。
本议案的详细内容见公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度工作情况进行述职。
三、网络投票的安排
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。
四、股东大会登记方法
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年5月14日至2015年5月17日（工作日上午9：00---12：00，下午13：30---17：00）到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记地点及联系方式
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦9楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-82183880
4、传真：0731-82183880
5、联系人：张倩
五、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（二）网络投票期间，如突发重大事件导致网络投票系统使用遭受影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
附件：
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
附件1
网络投票程序及要求
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（一）投票流程
1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■
2、表决议案
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
■
3、表决意见
■
（二）投票操作举例
股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，投票操作举例如下：
1、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投赞成票，则其申报如下：
■
2、股权登记日持有“隆平高科”A股的投资者，对本公司议案1投反对票或是弃权票，则对应的申报股数为2股或3股。
二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。
（一）股东身份认证
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
1、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）投票
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；（下转283版）