（上接290版）

  公司独立董事将在公司2014年年度股东大会上作述职报告。

  上述议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，除第6项外，其余具体议案内容详见2015年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、会议登记方法

  1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部；

  2、登记时间：2015年5月22日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

  （2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日9:30~11:30和13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362069；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

  （4）输入委托书

  上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

  （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月25日15时至2015年5月26日15时的任意时间

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系人：张霖、王珊

  联系电话：0411-39016968

  传真：0411-39989999

  通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层

  邮编：116001

  2、参会股东的食宿及交通费自理。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  授 权 委 托 书 NO.

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—29

  獐子岛集团股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年4月14日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2015年4月25日16:30在公司28层1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

  1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《2014年年度报告》及其摘要。并发表独立审核意见如下：

  公司董事会2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

  在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。

  因公司2014年度亏损，按照《公司章程》“公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的规定，公司2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合公司实际情况。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《2015年度经营计划及投资计划》；

  监事会认为2015年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

  经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行基本有效，公司运作规范。《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

  7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》。

  监事会认为：大华会计师事务所有限公司作为公司2014年度财务审计机构，在2014年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

  因此，监事会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司2015年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权公司在不超过130万元人民币范围内决定2015年有关报酬、签订相应合同等事项。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

  经仔细审阅公司提供的相关材料，公司监事会认为：为公司控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保，有利于公司的生产经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司提供的担保事项是必须且合理的，公司董事会审议担保事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》。

  监事会认为：公司的关联交易系正常经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  10、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—30

  獐子岛集团股份有限公司

  关于举行2014年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月8日15时—17时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事吴晓巍先生，公司首席财务官勾荣女士，公司董事会秘书孙福君先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—32

  獐子岛集团股份有限公司

  关于延迟披露2015年

  第一季度报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年4月28日披露2015年第一季度报告。根据实际编报进度，现将2015年第一季度报告的披露时间变更为2015年4月30日。

  公司于2015年3月31日披露了《2015年度第一季度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为-1,119万元至280 万元，比上年同期下降90%至140%。根据业绩核算情况，预计2015年一季度归属于上市公司股东的净利润在上述范围内。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码：002069 证券简称：獐 子 岛

  内部控制规则落实自查表

  ■

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日