2014年年度股东大会决议公告
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－020
海宁中国皮革城股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
3、会议审议的议案（四）、议案（七）、议案（八）、议案（九）、议案（十）为涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决实行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2015年4月27日下午14：00
网络投票时间：2015年4月26日至4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月26日下午15:00至4月27日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长任有法先生因公出差无法出席会议，委托副董事长钱娟
萍女士代理主持
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共34人，持有公司有表决权股份数695,657,530股，占公司股份总数的62.11%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共33人，代表有表决权股份总数695,612,530股，占公司股份总数比率为62.11%。
2、网络投票情况
参加本次年度股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权股份总数为45,000股，占公司股份总数比率为0.004%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共25人，代表有表决权股份总数66,486,372股，占公司股份总数比率为5.94%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
（二）审议通过了《关于审议〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
（三）审议通过了《关于审议2014年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
（四）审议通过了《关于审议2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份66,186,439股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；反对股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%。
（五）审议通过了《关于审议2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
（六）审议通过了《关于审议2015年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
（七）审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份66,186,439股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；反对股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%。
（八）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份66,186,439股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；反对股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%。
（九）审议通过了《关于增加使用自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份66,186,439股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；反对股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%。
（十）审议通过了《关于审议＜海宁中国皮革城股份有限公司经营者薪酬管理办法＞的议案》；
表决结果：同意股份695,357,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份66,186,439股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.55%；反对股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权股份299,933股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.45%。
四、独立董事作年度述职报告情况
公司独立董事以书面形式向大会作了《独立董事年度述职报告》，就2014年的工作情况向股东及股东代表作了简要汇报。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李波、张灵芝
3、结论性意见：公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015年4月28日