一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
■
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
中国一季度GDP增速为7%，同比下降0.4个百分点。国家统计局的数据显示，一季度全国规模以上工业企业粗钢产量2.00亿吨，同比减少1.7%；钢材产量2.66亿吨，同比增加2.5%。下游需求增速放缓，钢材市场供求矛盾加剧，钢价大幅下跌。3月末，国内钢材价格指数75.43点，同比下降20.46%，较上年末下降9.22%。原燃料价格低位运行，钢铁企业生产经营总体上依然艰难。
报告期，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁425万吨、粗钢450万吨及钢材434万吨，同比分别增加5.59%、7.49%及8.80%（其中：本公司生产生铁331万吨、粗钢354万吨、钢材340万吨，同比分别增加17.83%、17.57%及18.93%）。报告期，按中国会计准则计算，本集团营业收入117.5亿元，同比减少13.90%，主要是由于钢材销售价格下跌所致；营业成本114.4亿元，同比减少13.05%，主要是由于原燃料采购价格下跌所致；归属于上市公司股东的净亏损为5.95亿元，同比增加33.51%，主要是由于本期的营业毛利进一步缩减，管理费用等期间费用增加所致。
公司将在确保全系统稳定均衡生产的基础上，针对外部市场变化，柔性组织内部生产，刚性执行生产计划，提升产品质量，确保订单兑现；采购方面坚持低库存战略，销售方面继续提高直供比例；加快新产品开发，努力扭亏增盈。
合并财务报表中，与2014年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1. 应收利息2,957,308元，较上年末增加55.73%，主要是由于财务公司对集团公司下其他成员单位发放贷款所预提的应收利息增加所致。
2. 发放贷款及垫款419,095,139元，较上年末减少33.81%，主要是由于财务公司为集团公司下其他成员单位发放的贷款及票据贴现业务规模下降所致。
3. 拆入资金0元，较上年末减少5亿元(100%），主要是由于财务公司向同业拆借资金减少所致。
4. 吸收存款1,673,410,957元，较上年末增加39.50%，主要是由于财务公司吸收集团公司其他成员单位的内部存款增加所致。
5. 卖出回购金融资产款58,911,500元，上年末为0，主要是由于财务公司本期向中央银行再贴现票据增加所致。
6. 应付票据6,387,634,345元，较上年末增加33%，主要是由于本公司为采购原燃料开出的应付票据增加所致。
7. 应付利息256,017,967元，较上年末增加74.61%，主要是由于短期融资券和公司债券的应计利息增加所致。
8. 其他综合收益-200,776,624元，较上年末减少46.38%，主要是由于本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致。
9. 专项储备10,738,988元，较上年末减少50.08%，主要是由于长江钢铁的安全生产费专项储备减少所致。
合并财务报表中，与2014年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
1. 营业税金及附加60,339,758元，同比增加34.81%，主要是由于应纳增值税额较上年同期增加，导致城建税、教育费附加、地方教育费附加相应增加所致。
2. 销售费用148,135,576元，同比增加43.07%，主要是由于本公司的外部运杂费增加，以及新增法国瓦顿和区域销售公司的销售费用所致。
3. 管理费用460,486,901元，同比增加50.62%，主要是由于本公司及部分子公司缴纳的土地使用税增加所致。
4. 资产减值损失98,329,311元，同比减少47.04%，主要是由于本期末计提的存货跌价准备减少所致。
5. 公允价值变动收益174,010元，上年同期为公允价值变动损失23,910元（-827.77%），主要是由于本期间公司持有的股票价格上涨所致。
6. 投资收益25,645,819元，同比减少31.27%，主要是由于部分联营和合营企业的本期盈利减少所致。
7. 营业外收入98,026,492元，同比增加65.95%，主要是由于本公司收到的政府补助增加所致。
8. 营业外支出999,404元，同比增加60.41%，主要是由于本期处置固定资产损失增加所致。
9. 所得税费用27,263,363元，同比减少51.3%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平下降所致。
10. 归属于母公司股东的净亏损595,419,114元，同比增亏33.51%，主要是由于本期的营业毛利进一步缩减，管理费用等期间费用增加所致。
11. 少数股东损益为-73,697,620元，同比增亏127.01%，主要是由于本期非全资子公司的亏损增加所致。
12. 经营活动产生的现金净流入金额为2,300,177,640元，上年同期为现金净流出522,528,126元，主要是本期开具应付票据支付原燃料采购款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金流出减少；应收票据收到现金导致销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。
13. 投资活动产生的现金净流出金额880,989,722元，上年同期为现金净流入1,727,977,624元(-150.98%)，主要是由于上年同期收回了处置子公司的现金尾款，而本期无此事项；以及开票保证金上年同期为现金净流入，本期则为现金净流出所致。
14. 筹资活动产生的现金净流出金额1,018,647,466元,同比增加81.24%，主要是由于偿还债务所支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。主要原因是：一季度亏损额较大，二季度钢铁行业形势难有明显改善，企业经营仍处困境。
公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2015-04-28
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-006
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月28日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届董事会第八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事刘芳端委托独立董事秦同洲代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准关于2015年一季度存货跌价准备变动的议案。
批准转销已计提的原材料、在产品、产成品跌价准备人民币11,956.02万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币10,798.98万元。
二、批准公司2015年一季度报告。
三、通过2014年年度股东大会议程，会议将于2015年6月16日召开。
上述议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-007
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2015年4月28日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生因其他公务不能出席会议，委托监事方金荣先生代为主持、出席会议，并行使其表明意见的表决权。会议应到监事5名，实到监事4名。
经审议，一致通过如下决议：
一、审议通过关于2015年第一季度存货跌价准备变动的议案。
会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
二、审议通过公司2015年第一季度报告全文及正文。
会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2015-008
马鞍山钢铁股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司于2015年4月28日在香港联合交易所有限公司披露易网站刊载之《股东周年大会通告》。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人
1.5 马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会
(三) 投票方式
1.6 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月16日 14点00 分
召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月16日
至2015年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
此外，会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经本公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见2015年3 月26 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2015年5月26日（星期二）9：00－11：30，13：00－16：00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：何红云女士 徐亚彦先生
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2015年4月28日
附件1：2014年度股东大会出席回执
附件2：2014年年度股东大会授权委托书
● 报备文件
马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
附件1：2014年年度股东大会出席回执
马鞍山钢铁股份有限公司
2014年年度股东大会出席回执
■
备注：
1、上述出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、股东填妥及签署出席回执后，应于2015年5月26日（星期二）或之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室，地址：安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码：243003，传真：0555-2887284。
附件2：2014年年度股东大会授权委托书
2014年年度股东大会授权委托书
马鞍山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席（备注1）代表本单位（或本人）出席2015年6月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（备注3）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数（备注4）： 委托人股票账号：
受托人签名（备注5）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席，或」之字样删去，并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票，受委托代理人毋须为公司股东。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。
2、股东如欲投票赞成任何议案，请在（赞成）栏内加上[√]号；如欲投票反对议案，请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定，出席股东大会的股东（包括股东授权代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有效表决票数。
3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。
4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。
5、请受托人用正楷签上全名。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2015-009
马鞍山钢铁股份有限公司
2014年度业绩说明会预告公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2015年5月8日（星期五）15:30-16:30
2、会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
3、会议召开方式：现场
一、说明会类型
本公司于2015年3月26日披露了公司2014年年度报告及公司2014年度利润分配预案，具体内容请参阅2015年3月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司为加强与投资者的交流，促进投资者对公司基本情况及2014年度经营情况等方面的了解，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，拟采用现场交流的方式举行“2014年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年5月8日（星期五）15:30-16:30
会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
三、参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、计划财务部经理及其他相关人员将参加本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1、登记方法：登记时间为2015年5月7日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:30-4:30，登记地点为公司董事会秘书室；登记方式为现场登记或传真方式登记、电子邮件方式登记。
2、投资者以现场交流的方式参加公司2014年度业绩说明会，交通及食宿费自理。
五、联系人及咨询办法
联系人：何红云女士、王玮先生、徐亚彦先生、李伟先生
电话：0555-2888158 2875251
传真：0555-2887284
电子邮箱：mggfdms@magang.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，公司将根据上海证券交易所的相关规定，通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2015年4月28日
公司代码：600808 公司简称：马钢股份
2015年第一季度报告