第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：２０１５－－０１３
中国第一重型机械股份公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议资料于２０１５年４月２０日通过电子邮件方式发给公司全体董事，会议于２０１５年４月２７日在中国一重宾馆召开。会议应到董事９人，实到９人，其中独立董事胡建民因公出不能到现场出席本次会议，特委托独立董事王岭代为出席，并行使表决权。会议由公司董事长吴生富主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书等出（列）席本次会议。
出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度董事会工作报告》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此报告需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度财务决算报告》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此报告需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１５年度财务预算报告》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此报告需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此报告需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年公司合并口径实现净利润２５６７．９３万元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以２０１４年１２月３１日公司股本总额６５．３８亿股为基数，按照２０１４年公司合并口径当年可供分配利润的３０％进行分配，拟每１０股派发现金股利０．０１１８元（含税），共计派发现金股利７７１．４８万元，实施后剩余可供分配利润２７０．８９万元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１５年第一季度报告》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请２０１５年度审计机构的议案》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１５年度预计关联交易的议案》
２０１５年预计关联交易的基本情况如下：
２０１５年，中国一重预计发生的关联交易为向中国第一重型机械集团公司（以下称一重集团）支付房屋租金、支付无形资产使用费、收取委托研发费用、出售无形资产，全年预计交易金额不超过３亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；过去１２个月内，公司与一重集团之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》１０．２．５规定的上市公司与关联人发生的交易金额在３，０００ 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的标准。
（１）房屋租赁
为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团于２００９年７月在齐齐哈尔市富拉尔基区签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路１号房屋，租赁面积６７３０．８５平方米、北京市海淀区羊坊店东路１９号１号１段８层８０６－８０９房屋，租赁面积６００．１１平方米、富拉尔基区红宝石办事处建华西街２号房屋，租赁面积５５３９．０１平方米。合同约定房屋租赁期从２００９年７月１２日开始，并于２０１２年７月１２日届满，房屋租金每年９８．１６万元。
《房屋租赁协议》约定在符合有关法律法规及证券监管机构要求的情况下，经双方同意，协议有效期可以延长或续期３年。上述《房屋租赁协议》到期后，２０１２年经公司与一重集团商议，双方同意将《房屋租赁协议》续期３年，新合同约定：资产的租期从２０１２年７月１３日开始，并在２０１５年７月１３日届满，房屋租期届满后，公司拟按原价格续租，租期自２０１５年７月１３日开始，并于２０１８年７月１３日租期届满。
根据双方签署的协议，２０１５年公司将向一重集团支付房屋租金为９８．１６万元。
（２）无形资产使用
为更好地开展生产经营，经双方协商２０１４年一重集团将发明专利２项、实用新型专利４项和专有技术３１项许可给中国一重使用。２０１４年１２月双方签订了《专利和专有技术使用许可合同》，合同期限９年，使用费用３，０２７．３６万元／年。
根据上述协议，２０１５年公司将向一重集团支付技术使用费为３，０２７．３６万元。
（３）委托研发
为适应当前市场情况的变化，控制公司新产品研发的投资风险，同时充分利用公司的研发能力，经公司与一重集团共同研究，继续将公司已立项并拟于本年度新上的部分科研项目（以下称变更研发项目，清单见附件）的研发主体进行变更。由一重集团委托中国一重承担研发工作并根据研发的实际支出向中国一重支付研发费用。变更研发项目形成的科技成果由一重集团所有。为避免同业竞争，一重集团承诺不得利用变更研发项目形成的科技成果从事与中国一重存在竞争的业务，对其中具有商业价值并可能存在同业竞争的科技成果，由一重集团授予中国一重优先、独占使用权。预计２０１５年一重集团将向中国一重支付委托研发费用不超过６，０００万元。
（４）无形资产转让
为理顺管理和权属关系，按照市场经济原则，公司拟将部分无形资产的所有权进行变更。将产权归中国一重所有，研发周期长，技术风险大，动用技术、资金等资源较多，市场前景广阔，对国家具有重大战略意义的研发成果出售给一重集团。归属于一重集团所有的无形资产，按市场化模式运作，可出租、出售给他人使用。为避免同业竞争，对于其中具有商业化价值、可能涉及同业竞争的无形资产，由一重集团授予公司优先、独占使用权，并收取无形资产使用费。
为保证交易公允，无形资产的价值由具有相关资格的第三方中介机构评估确定。关联交易的结算价格不高于评估值，２０１５年预计此项交易金额不超过１．９亿元。
本次拟出售的无形资产法人产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
上述关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事吴生富、赵立新回避表决，其他非关联董事一致通过。
表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避２票。
九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１４年度）》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此报告需提交公司２０１４年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
十二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于前期会计差错更正和会计政策变更的议案》
表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
十三、审议并通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司２０１４年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
２０１５年４月２９日
证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：２０１５－－０１４
中国第一重型机械股份公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及会议资料于２０１５年４月２０日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于２０１５年４月２７日上午在中国一重宾馆召开。会议应到监事５人，实到５人，其中监事许崇勇、王安春因公出不能到现场出席本次会议，分别委托监事李子凌代为出席，并行使表决权。会议由公司监事会主席李子凌主持。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度监事会工作报告》
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度财务决算报告》
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１５年度财务预算报告》
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年年度报告及其摘要》
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的２０１４年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司２０１４年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的相关规定；公司２０１４年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年公司合并口径实现净利润２５６７．９３万元。依据《公司章程》的相关规定，公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上，计划以２０１４年１２月３１日公司股本总额６５．３８亿股为基数，按照２０１４年公司合并口径当年可供分配利润的３０％进行分配，拟每１０股派发现金股利０．０１１８元（含税），共计派发现金股利０７７１．４７万元，实施后剩余可供分配利润２７０．８９万元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。
此议案表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１５第一季度报告》
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的２０１５年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司２０１５年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；公司２０１５年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１５年预计关联交易的议案》
监事会认为，公司２０１５年度预计关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
此议案表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１４年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，同意《中国第一重型机械股份公司２０１４年度公司内部控制自我评价报告》。
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于前期会计差错更正和会计证则变更的议案》。
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（２０１４年度）》。
此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司监事会
２０１５年４月２７日
证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：临２０１５－－０１５
中国第一重型机械股份公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
（２０１４年度）
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称 “公司”或“本公司”）编制了截至 ２０１４ 年 １２月 ３１日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
１、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司 ２００９ 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］７９ 号），于 ２０１０ 年 １ 月 ２９ 日至 ２０１０ 年２月１日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份２０亿股，每股发行价５．７０元，募集资金总额 １，１４０，０００．００ 万元，扣除发行费用 １９，７８８．０６ 万元，本次实际募集资金净额为 １，１２０，２１１．９４ 万元。
上述募集资金已于 ２０１０ 年２月４日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字［２０１０］第 ０１９ 号）。
２、截止 ２０１４ 年 １２月 ３１ 日募集资金余额为４２，０８５．７１万元，明细见下表：
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二、募集资金管理情况
按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到位后，与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
２０１０年２月４日募集到位资金１，１２２，８２０万元，全部存入中国银行富拉尔基支行，募投专户账号为２５２８ ５８１５ ７８８ ８０９ １００１；２０１４年１１月份，中行通知由于银行系统升级公司募投专户原旧账号２５２８ ５８１５ ７８８ ８０９ １００１停止使用，原账户结算业务均使用新账号为１６６７ ０５５０ ４６５９；２０１４年１２月３１日募投专户余额４，７７１．６０万元。
２０１０年３月公司将募集资金专户资金１０８，７６３．０２万元，做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行大连开发区分行，专户账号为２２０４ ４３０８ ０９５ ００１ （新账号２８３０ ５６３１ ２６６８） ，２０１４年１２月３１日专户余额 １．２３万元。为加强募集资金管理，２０１２年 ８ 月，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户，账号为 １７０２ １５９３ ９５４８，将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金 ４２，４９３万元转入该专户专项管理，２０１４年１２月３１日专户余额４４，１１６．１８万元。
２０１０年１１月、２０１１年９月和２０１２年４月公司分别将募集资金专户资金２０，０００．００万元、１０，０３４．０７万元和１５，０００．００万元，做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为２７９１ ６０２７ ０１２８ ；２０１４年１１月２０日，公司２０１４年第三次临时股东大会审议通过第二届董事会第十七次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将“滨海制造基地项目”剩余募集资金（含利息）２０２，８４０．９０万元，永久补充流动资金；２０１４年１１月３０日，滨海制造基地项目募集资金结清，专户余额０元。
三、２０１４年募集资金的实际使用情况
１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。 除此外，公司未将募集资金用于其他用途。
２、募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 ６８．８９ 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》，同意公司用 ２１．１１ 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 ４７．７８ 亿元。
３、２０１３ 年 ５ 月 ２７ 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为１５ 亿元，使用期限不超过１２ 个月，到期即归还到募集资金账户。２０１３年５月２７日公司将置换资金１５亿元从募集资金专户中转出。２０１４年５月２７日公司已归还上述募集资金。
２０１４ 年 ５ 月 ２７ 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为１５ 亿元，使用期限不超过１２ 个月，到期即归还到募集资金账户。２０１４年１０月２７日公司已归还上述募集资金。
４、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
２０１４年４月２４日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过７．７７５亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
公司及子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司于２０１４年４月３０日至２０１４年５月６日使用闲置募集资金７．７７５亿元分笔购买了中国银行保本保收益型银行理财产品，最后一笔理财产品将于２０１５年４月２４日到期（详见公司２０１４年５月７日发布的“２０１４－－０１４”号公告）。
５、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
２００９ 年７月１２日，公司召开了２００９ 年第二次临时股东大会，审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》，同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。
２０１０ 年 １ 月 ２９ 日至 ２０１０ 年２月１日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份２０亿股，每股发行价５．７０元，募集资金总额 １，１４０，０００．００ 万元，扣除发行费用 １９，７８８．０６ 万元，本次实际募集资金净额为 １，１２０，２１１．９４ 万元，其中超募资金总额为２８１，３４９．９４万元，全部用于补充流动资金。
６、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
７、结余募集资金使用情况
截止２０１４年１２月３１日，公司尚有对应“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”和“建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目”的募集资金余额４２，０８５．７１万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。
８、募集资金使用的其他情况
本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
２０１４年１１月，公司２０１４年第三次临时股东大会审议通过第二届董事会第十七次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将“滨海制造基地项目”剩余募集资金（含利息）２０２，８４０．９０万元，永久补充流动资金，其中该项目剩余募集资金１９６，７７５．４０万元、募集资金利息６，０６５．５０万元。
特此公告
附表 ：募集资金使用情况对照表
中国第一重型机械股份公司
２０１５年４月２９日
附表
募投资金使用情况对照表
单位：中国第一重型机械股份公司 ２０１４年１２月３１日 单位：万元
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证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：临２０１５－－０１６
中国第一重型机械股份公司关于公司前期
会计差错更正和会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司２０１４年发生的会计差错更正和会计政策变更事项公告如下：
一、关于会计差错更正
公司子公司一重集团天津重工有限公司在２０１４年１季度、２０１４年中期报告及２０１４年３季度报告中，按总额法分别确认了贸易交易的收入、成本。根据国资委规范贸易业务收入核算的要求及《企业会计准则第１４号—收入》相关规定，虽然一重集团天津重工有限公司贸易业务符合经营范围，但由于对贸易业务实质判断不准确，按照实质重于形式原则应按净额法确认，本年度公司对不符合确认条件的收入、成本全部冲回，按净额法在营业收入中列示。
本次调整后，对公司２０１４年１季度报告收入、成本均调减０．８５亿元，２０１４年中期报告收入、成本均调减８．５５亿元，２０１４年３季度报告收入、成本均调减２４．１８亿元。并对现金流量表进行相应调整。
上述调整对公司２０１４年１季度、２０１４年中期报告及２０１４年３季度报告净利润无影响，具体见各期会计差错更正。
２０１４年１－３月财务报表会计差错更正
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２０１４年１－６月财务报表会计差错更正
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２０１４年１－９月财务报表会计差错更正
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二、关于会计政策变更
２０１４年，财政部修订及颁布了《企业会计准则第９号—职工薪酬》（以下简称“《职工薪酬》”），并于２０１４年７月１日开始实施。根据中国证监会会计部《关于在２０１４年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（以下简称“《通知》”）及《关于做好上市公司２０１４年年度报告披露工作的通知》相关要求，“对于２０１４年第三季度报告披露时，上述相关会计政策变更的追溯调整虽切实可行，但无法提供定量分析的上市公司，应当于本次年报披露时同时披露执行新会计准则对上年同期或期初数相关项目及其金额做出的变更或调整，并按照《通知》的要求在年报全文“重要事项”章节中说明具有重要影响的准则变动对上市公司合并财务报表的影响。
本公司根据《职工薪酬》，将原确认为预计负债的离退休人员、内退人员和遗属三类人员费用确认为长期职工薪酬，相关精算利得确认为其他综合收益，长期应付职工薪酬将于一年内到期部分列报为一年到期的非流动负债。相关项目影响金额如下：
单位：元
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会计政策变更对归属于母公司股东权益没有影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为，本次对前期会计差错更正、会计政策变更符合公司实际情况，能够真实的反应公司财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害中小股东利益的情况，因此，同意本次对前期会计差错更正、会计政策变更。
公司监事会认为，本次对前期会计差错更正、会计政策变更符合公司实际情况，能够真实的反应公司财务状况和经营成果，是合理的、必要的，且有利于公司的稳健经营。因此，同意本次前期会计差错更正、会计政策变更。
特此公告
中国第一重型机械股份公司
２０１５年４月２９日
证券代码：６０１１０６ 证券简称： 中国一重 公告编号：２０１５－－０１９
中国第一重型机械股份公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过认真自查、问询、函询等方式与公司管理层、控股股东及实际控制人中国第一重型机械集团公司进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下：
１、公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
２、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
３、公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
１、关于公司核电业务
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金额单位：万元
２０１４年度核能设备收入占营业收入的比重１５．２２％，毛利率２０．７３％，２０１３年核能设备收入占营业收入的比重１０．３８％，毛利率３０．２％。２０１４年核能设备占公司营业收入的比重有所上升；从两年的经营情况看，虽然２０１４年收入有所增长，但由于受价格及成本等因素的影响，核能设备毛利率呈现下降趋势。
２、关于公司股价
公司股票自２０１５年４月１７日起，股票收盘价格多次连续出现涨停，按照公司２０１４年年报披露的每股收益和２０１５年４月２８日公司股票收盘价计算，静态市盈率为３８５３．８５，远超深沪两市专用设备制造行业（行业编号 Ｃ３５） ２０１５年４月２８日滚动市盈率加权平均值 ７４．７１、静态市盈率加权平均值 ６３．３２（ 以上行业数据来源于巨潮资讯网）。
３、其他
近日，有媒体报道关于公司与某央企可能进行重组整合的猜测。公司对传闻内容非常重视，并对此进行了核查。经询问公司控股股东中国第一重型机械集团公司，截至目前，公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息。
敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
中国第一重型机股份公司董事会
２０１５年４月２９日